Tre påståtte kryptovalutahandlere drev en Ponzi-ordning som svindlet mer enn 100 investorer for over 35 millioner dollar, ifølge et søksmål anlagt av en enhet dannet av ofrene ved en føderal domstol i Florida, USA.
I henhold til en kunngjøring publisert 2. april, Q3 Investment Recovery Vehicle, som representerer svindlet investorer, anklaget trioen av angivelige kryptohandlere for å jukse ofre ved å love dem en vinnende handelsformel.
Tidligere NYSE- og Wells Fargo-arbeidere blant de siktede
Saken om føderal verdipapirsvindel navn tre personer som hovedansvarlige for ordningen. De inkluderer James Seijas, som jobbet som finansiell rådgiver for Wells Fargo frem til mars 2019, Quan Tran, en kirurg, og Michael Ackerman, som var en institusjonell megler på New York Stock Exchange. Disse tre antas å ha bevilget penger fra minst 20 ofre som videresendte klagene sine i retten.
Q3 Recovery Vehicle uttalte følgende:
"Gründerne hevdet, uredelig, at investeringene ville bli brukt til å handle kryptovaluta ved å bruke en proprietær og veldig vellykket algoritme utviklet av Ackerman."
Mindre enn 10 millioner dollar ble brukt til kryptohandel
Ifølge klagen ble mindre enn $10 millioner "og muligens mindre enn $5 millioner" av de innsamlede investeringene brukt til virtuell valutahandel. I mellomtiden skal de tiltalte ha brukt minst 20 millioner dollar for personlig bruk.
Utvinningsbilen hevdet at mellom august 2017 og desember 2019 ble alle midler samlet inn for å finansiere Ponzi-ordningen, inkludert innlegg på en legesentrisk Facebook-gruppe.
Donna Seijas (kone til James Seijas) og Steve Saunders, som var vice presidents of operations for Skyway Capital Markets LLC, er også nevnt i klagen.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/ecrypto-traders-allegedly-involved-in-a-35m-ponzi-scheme