Det har påtalemyndigheten pauset et søksmål fra United States Securities and Exchange Commission (SEC) mot de påståtte operatørene av en bedragerisk ICO på 30 millioner dollar, midt i bekymring for at saksbehandlingen kan påvirke integriteten til en parallell etterforskning av de tiltalte.
USAs advokatkontor for New Jersey grep inn i saken 2. april.
SEC-søksmålet ble stoppet på grunn av integritetsbekymringer over den parallelle etterforskningen
SEC-aksjonen mot tiltalte Boaz Manor, Edith Pardo og de tilknyttede selskapene CG Blockchain Inc og BCT Inc har blitt stoppet for å opprettholde integriteten til parallelle kriminelle etterforskninger av parets opplegg.
Aktoratet hevdet at oppholdet er nødvendig for å hindre tiltalte i å innhente informasjon etter de brede reglene for sivil oppdagelse som ellers ville være uoppnåelig under det snevre omfanget av kriminell oppdagelse.
"En sivil rettssakspart bør ikke tillates å fortsette samtidig med en overlappende straffesak, fordi "likheten mellom problemene [etterlater] muligheten for at [tiltalte] kan utnytte sivil oppdagelse på upassende måte for å fremme straffesaken hans,"" uttalte regjeringen.
SEC anklaget Boaz Manor, hans forretningsforbindelse, og to selskaper, CG Blockchain Inc. og BCT Inc. SEZC, for brudd på føderale antisvindel- og verdipapirregistreringsbestemmelser i de føderale verdipapirlovene under Januar.
Mens Pardo ble arrestert og senere løslatt, er Manor fortsatt på frifot. Imidlertid har begge personers respektive juridiske representasjoner samtykket til at klagen opphører. Klagen var arkivert på Jan. 12.
Fra hedgefondunderslag til ICO-svindel
Fra 2014 til 2018 har paret angivelig gjort en rekke uriktige fremstillinger angående CG Blockchains operasjoner - inkludert å hevde at 20 hedgefond betalte leasingavgifter til firmaet for et ikke-eksisterende produkt kalt ComplianceGuard.
Paret antas også å ha løyet om Manors kriminelle bakgrunn - med Manor servert en fire års fengsel for å ha hentet 106 millioner dollar fra et nå nedlagt kanadisk hedgefond som han var med å grunnlegge.
I august 2017 lanserte CG Blockchain et innledende mynttilbud (ICO) for å angivelig finansiere et produkt som de samme 20 hedgefondene angivelig hadde gått med på å bruke. ICO ble avsluttet åtte måneder senere etter å ha absorbert omtrent 30 millioner dollar i krypto og fiat.