sponset
Ifølge den siste FN-statistikken når globale hvitvaskingstransaksjoner opp til 2 billioner dollar i året. En liten brøkdel av den enorme mengden passerer gjennom økosystemet for digitale eiendeler, og ansvarlige aktører i det jobber for å redusere det enda mer. Som verdens ledende kryptovalutabørs har Binance spesielt tatt på seg å beskytte sikkerheten til den virtuelle finansverdenen. Her er hvordan det hjelper juridiske myndigheter å ta ned nettkriminelle som hvitvasker penger.
Bryter FANCYCAT-ringen på 500 millioner dollar
I juni 2021, Binance annonsert til offentligheten at sikkerhetsteamet har deltatt i en internasjonal etterforskning som resulterte i å knekke en produktiv nettkriminell ring. Selskapet samarbeidet i operasjonen med myndigheter fra hele verden, inkludert Ukrainas Cyber Police, Cyber Bureau of Korean National Police Agency, US Law Enforcement, Spanish Civil Guard, Swiss Federal Office of Police, og mer. Cybergjengen, kjent som FANCYCAT, har drevet flere kriminelle aktiviteter: distribuere cyberangrep; drift av en høyrisikoveksler; og hvitvasking av penger fra dark web-operasjoner og høyprofilerte løsepengevareangrep. Totalt anslo juridiske myndigheter at FANCYCAT var ansvarlig for skader verdt over 500 millioner dollar i forbindelse med løsepengeprogramvare og flere millioner fra andre nettkriminalitet.
Video av arrestasjonene fra Ukrainas cyberpoliti:
Forskning fant at i et flertall av tilfellene knyttet til ulovlige kryptovalutastrømmer som kommer til børser, huser børsen ikke den faktiske kriminelle gruppen selv, men brukes snarere som en mellommann for å hvitvaske stjålet fortjeneste. For å forstå denne diagnosen, brukte Binance-sikkerhetsteamet en todelt tilnærming til FANCYCAT-undersøkelsen. Et AML-deteksjons- og analyseprogram oppdaget mistenkelig aktivitet og utvidet den mistenkte klyngen, og når de kartla det komplette mistenkte nettverket, jobbet Binance med blokkjedeanalyseselskaper i privat sektor for å analysere aktiviteten i kjeden. Basert på dette fant Binance ut at gruppen ikke bare var assosiert med hvitvasking av løsepengevare-angrepsmidler, men andre ulovlige midler. Dette førte til identifisering og til slutt arrestasjon av FANCYCAT.
Binances skuddsikre vekslerprosjekt
I august 2020, Binance annonsert til publikum at mistenkelig aktivitet oppdaget og analysert av teamet førte til identifisering og arrestasjon av en nettkriminell organisasjon ansvarlig for en løsepengevarekampanje og hvitvasking av mer enn $42 millioner i kryptovalutaer i løpet av de to foregående årene. Binance deltok i den operasjonen i samarbeid med Cyber Police of Ukraine.
Denne utviklingen kom etter at Binance tildelte ekstra ressurser tidlig i 2020 for sine sikkerhetsforskere for å undersøke hvordan kriminelle hvitvaskte penger gjennom «Bulletproof Exchangers» – kryptovalutaplattformer fungerer ofte som utbetalingspunkter for kryptovalutaoperasjoner knyttet til økonomisk kriminalitet og annen svindel. Bulletproof Exchangers er kjent for sin milde kjenn-din-kunde (KYC) og anti-hvitvasking (AML) retningslinjer. Dataanalyse viste at disse utvekslerne, som ofte er basert i regioner med mangel på håndhevelse eller regulering, har en høy andel av transaksjonsvolumet knyttet til høyrisikokategorier som løsepengevareangrep, utvekslingshack og darknet-relaterte aktiviteter.
Disse eksemplene viser at Binance mener alvor når det gjelder å hjelpe myndigheter i den globale kampen mot hvitvasking av penger. Den har allerede forpliktet sine ressurser, arbeidskraft og ekspertise til denne saken, noe som resulterte i arrestasjoner av kriminelle ansvarlige for hundrevis av millioner av dollar i skader. Og som verdens ledende kryptovaluta-børs, har den en unik beliggenhet for å hjelpe til med å takle nettkriminalitet ved å bruke sine big data-funksjoner, industripartnerskap og mye mer.
For å lære mer om alt verdens ledende kryptovalutabørs gjør for å beskytte økosystemets sikkerhet, følg Binance Blogg.
Dette er et sponset innlegg. Lær hvordan du når ut til publikum her.. Les ansvarsfraskrivelse nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Lese ansvarsfraskrivelse