Til tross for den beste innsatsen fra mange der ute, eksisterer fortsatt svindel med kryptovalutainvesteringer og løper fritt i dagens verden. Det virker nesten som du har en som dukker opp hver uke.
En gammel svindelordning
Ifølge en fersk filing med en føderal domstol i Florida har Q3 Investment Recovery Vehicle, et selskap som representerer over 100 investorer, saksøkt et tredjepartsselskap for å ha lurt dem ut av en avtale.
Som klagen forklarer, var Q3 I LP et selskap som solgte seg selv basert på ekspertisen til grunnleggerne. Disse grunnleggerne inkluderer Michael Ackerman, en tidligere institusjonell megler ved New York Stock Exchange; James Seijas, en finansiell rådgiver som jobbet for Wells Fargo til mars 2019; og Quan Tran, en kirurg.
Selskapet hadde angivelig fått penger fra disse investorene, og hevdet at de ville bruke kontantene til å handle med kryptovaluta basert på en høyytende handelsalgoritme som Ackerman hadde utviklet. Den tidligere handelsmannen forklarte til potensielle investorer at han hadde brukt algoritmen til å handle aksjer tidligere og hadde gjort et drap. Imidlertid kunne han også finjustere det for å lage et solid kryptoinvesteringsverktøy.
Klagen la til at mens de samlet inn over 33 millioner dollar fra investorer. Selskapet hadde også belastet kundens ekstra lisensavgifter for å få en titt på Ackermans handelsalgoritme. Dette resulterte i ytterligere 4 millioner dollar i inntekter. Gjennom hele den tiden tjente imidlertid traderne bare mellom 5 millioner og 10 millioner dollar på kryptovaluta-handler, og de brukte minst 20 millioner dollar til for å finansiere sin ekstravagante livsstil.
En klage innlevert til Securities and Exchange Commission (SEC) tilbake i februar viste at Ackerman hadde kjøpt fem eiendommer mellom 2018 og 2019, inkludert et strandhus på 3 millioner dollar i Florida og en 150+-acre tomt i Montana. Han kjøpte også smykker og biler.
De tiltalte skal også ha brukt noen penger mellom august 2017 og desember 2019 for å finansiere selskapet sitt. Noen av pengene gikk til markedsføringskampanjer, da de krevde flere investorer for å fortsette å bruke penger på Ponzi-ordningen deres.
Svindel er tilsynelatende overalt
Sammen med de tre ble også Donna Seijas (James Seijas' kone) og Steve Saunders, visepresident for operasjoner i Skyway Capital Markets LLC, navngitt i klagen.
Svindlere har vært spesielt aktive i denne perioden, ettersom de utnytter den globale panikken rundt koronaviruspandemien for å svindle folk. Sent i forrige måned sendte United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ut en advarsel til publikum om etterligningssvindel som er på jakt.
Som reguleringsbyrået forklarte, har svindlere funnet måter å bruke store begivenheter for å skape panikk og legge til troverdighet til påstandene deres. Den bekreftet at den hadde mottatt hundrevis av klager på krypto- eller Forex-svindel som lover å gi høy avkastning på kort tid.
Advarselen endte med en forpliktelse til å forfølge disse menneskene og straffeforfølge dem i det fulle omfang av loven, samt en formaning til folk om å være ekstra på vakt.