I sin kampanje mot svindel med kryptovaluta øker Israel satsen. Ny lovgivning har gått i gang for å forhindre ulovlig oppførsel og normalisere bruken av bitcoin og andre FinTech-produkter, ifølge Myndigheten for bekjempelse Terrorismefinansiering og Hvitvaskingsdirektøren.
Gjennomføringen av disse forskriftene, som angitt av lederen, Shlomit Wegman, vil bidra til å etablere orden og klare normer.
Nye begrensninger og fordeler
Regelverket er et direkte resultat av Financial Action Task Forces krav fra 2018. Financial Action Task Force (FATF) består av 39 medlemmer og et globalt nettverk av FATF-lignende regionale enheter som spenner over 200 dominions.
Wegman mener at de nye restriksjonene vil være til fordel for kompatible kryptobedrifter ved å berolige potensielle kunders sinn. Det avlaster dem også fra den ubehagelige oppgaven med selvregulering.
Hvitvasking av penger blomstret i Israel tidligere på grunn av mangel på regulatorisk kontroll og hastigheten som penger kan flyttes mellom forskjellige kryptoselskaper.
Kryptobedrifter må nå publisere rapporter på samme måte som bankene må, og omfattende krav til kundeidentifikasjon vil bli implementert for å forbedre granulariteten til digitale papirspor.
Den økende bruken av kryptovalutaer i Israel har fått skattemyndighetene til å kreve at innbyggere offentliggjør sine beholdninger av kryptoaktiva innen desember 2020.
Israel trapper opp sin innsats mot kryptokriminalitet
For å takle løsepengevareangrep har Israel sluttet seg til det amerikanske finansdepartementet, med utpressere som foretrekker kryptovalutaer som bitcoin og Monero.
National Bureau for Counter-Terrorism Financing i Israel beslagla nylig kryptovalutaer som blant annet ble sendt til den militante gruppen Hamas for bruk av dens militære gren. En økning i kryptovalutadonasjoner til Hamas har ført til dette.
Interaksjoner med kryptobørser var akilleshælen i dette tilfellet, noe som gjorde det enkelt for lovmyndighetene å fryse ulovlige inntekter.
Bilde gjengitt med tillatelse fra Cointelegraph News/ YouTube