Gå til hovedinnhold
- I et CipherTrace-ACFCS-webinar den 9. desember om «How Cryptocurrency Intelligence Tipped the Scales in 2020 Sanction Evasion» ble over 500 deltakere fra ulike finansinstitusjoner spurt om de følte seg trygge på å oppdage kryptovaluta-relaterte betalinger som strømmer gjennom deres institusjoner og/eller undersøkelser.
- Over tre fjerdedeler – 78.2 % – av deltakerne svarte at de ikke føler seg trygge på å oppdage kryptorelaterte betalinger som strømmer gjennom institusjonene deres.
- På spørsmål om de føler seg trygge på å oppdage kryptovaluta-relaterte betalinger som strømmer gjennom deres finansinstitusjon og/eller etterforskning, var 78.2 % av respondentene uenige.
- Omvendt, når de ble spurt om brudd på sanksjoner spiller inn i avgjørelsen deres når de eller deres klient betaler løsepengevare, svarte mer enn 80 % av respondentene ja. Imidlertid er muligheten til nøyaktig å oppdage kryptorelaterte betalinger og adresser for risikorater et sentralt første skritt for å forstå om en løsepengevarebetaling utgjør en risiko for brudd på sanksjoner.
- I 2021 vil bankeksaminatorer og FinCEN fokusere på virtuell valutaeksponering når de vurderer effektiviteten til bankers AML-programmer. Finansinstitusjoner må være i stand til å identifisere institusjonelle og peer-to-peer virtuelle valutarelaterte transaksjoner og forstå hvordan deres institusjoner samhandler med fremvoksende virtuelle aktivatjenesteleverandører (VASPs).
- CipherTrace for Financial Institutions (CTFI) opplæring hjelper banker med å utvikle en forsvarlig og risikobasert tilnærming til din interaksjon med den virtuelle valutaøkonomien. Vår neste trening er 7. januar. Interesserte kan melde seg på her: https://ciphertrace.com/certified-examiner-training#CTFI
Kilde: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/