1,100 mennesker arrestert i Kina på grunn av påstått kryptosvindel

Kinesisk politi sprengte et nettverk av mer enn 170 kriminelle grupper da de arresterte 1,100 mistenkte som var involvert i hvitvasking av penger ved å kjøpe kryptovaluta, sa sikkerhetsmyndigheter i en uttalelse.

De siktede personene blir beskyldt for å ha konvertert ulovlig inntekt til kryptovalutaer via kryptobørs, Ministry of Public Security sa, uten å avsløre hvor mye penger det er involvert.

Ulovlig inntekt fra telefon- og Internett-svindel

Fra onsdag hadde politiet sluppet over 170 kriminelle grupper som antas å ha brukt kryptovalutaer til å hvitvaske ulovlige inntekter fra telefon- og internett-svindel.

I følge departementet for offentlig sikkerhet organiserte kriminelle grupper personell for å registrere seg på forskjellige kryptovalutahandelsplattformer med personlige bankkort og informasjon, for deretter å kjøpe og utveksle krypto i samsvar med deres krav for å bli “myntbønder” som hjelper dem med å hvitvaske penger.

Hvitvaskerne belastet sine kriminelle klienter provisjoner fra 1.5% til 5% for å konvertere ulovlig inntekt til kryptovaluta via kryptobørs.

Den høye ulovlige inntekten tiltrukket et stort antall mennesker til å delta og tilby tjenester til svindelgjenger, og hjalp dem med å overføre og hvitvaskere penger ved å kjøpe og bytte kryptovaluta.

Sikkerhetsmyndighetene brukte dette som en mulighet til å advare allmennheten om at antall forbrytelser som involverer bruk av kryptokurver er økende og for å øke deres bevissthet om loven og forebygging for å unngå å bli medskyldige til svindlere.

Presset på krypto blir stadig sterkere

I mellomtiden er landets største kryptobørs, Huobi, OKEx og Binance var blokkert fra mest populære kinesiske internett-søkemotorer og sosiale medieplattformer. 

Siden Mai i år har kinesiske banker og betalingsfirmaer ikke fått tilbud om kryptorelaterte tjenester. 

Selv om regjeringen allerede har utestengt handel med krypto og fortsetter å stramme inn restriksjonene, er folk fortsatt i stand til det handel i kryptovalutaer som Bitcoin (BTC) på nett.

Da Kina fortsetter å øke sitt press på krypto, fullfører regjeringen sin sentralbank digitale valuta (CBDC) prosjekter, og gir mindre og mindre rom for konkurranse.  

Liker du hva du ser? Abonner for oppdateringer.

Kilde: https://cryptoslate.com/1100-people-arrested-in-china-over-alleged-crypto-fraud/