3 indiske kryptoutvekslinger på etterforskernes radar for 3.5 milliarder dollar ulovlige narkotikatransaksjoner

Indiske etterforskningsbyråer undersøker tre kryptobørser for deres roller i ulovlige narkotikahandelstransaksjoner etter at de ble varslet av Financial Intelligence Unit (FIU), som har nådd nesten 200 slike transaksjoner.

Disse økonomiske handelene for mistenkte narkotikaavtaler i Nigeria, Caymanøyene og De britiske jomfruøyene ble angivelig utført gjennom tre indiske selskaper for forvaltning av digitale kapital, en rapporterer sa i Economic Times. 

Ulovlige narkotikatransaksjoner

Enforcement Directorate (ED) og inntektsskatteavdelingen, blant andre etater, etterforsker saken.

"Digital valuta ble brukt til å kjøpe og selge medisiner, og noen av disse selskapene har lettet det ... Så langt har byrået vært i stand til å spore transaksjoner verdt 28,000 3.5 crore Rs [XNUMX milliarder dollar]," siterte Economic Times en ikke navngitt høytstående embetsmann.

Et flertall av disse transaksjonene ble utført gjennom disse tre kryptofirmaene, og de ble ikke rapportert til myndighetene, mener etterforskere.     

I følge mediedekningen kom disse transaksjonene som fant sted mellom 2019 og 2022 frem etter at flere narkotikasmuglere ble arrestert av Hyderabad Narcotics Enforcement Wing. De pleide å operere på Dark Web og bruke krypto for betalinger.

FIU er et nasjonalt byrå som mottar alle rapporter om mistenkelige økonomiske transaksjoner fra indiske etterforskningsbyråer og samarbeider mye med rettshåndhevende byråer internasjonalt for å etterforske terror og narkotikafinansiering.

Blikk på Dark Net og Crypto

Indias innenriksminister Amit Shah sa forrige uke på et høynivåmøte om narkotikasmugling og nasjonal sikkerhet at tilfeller av narkotikasmugling gjennom det mørke nettet og kryptovalutaer har økt de siste årene.   

De siste månedene har indiske etterforskningsbyråer proaktivt jaget svindel og forseelser i det lokale kryptorommet. Tidlig denne måneden raidet ED flere lokaler knyttet til siktede for en spillapp-svindel og fikk tilbake penger og bitcoins, som var frossen. 

I august ble ED søkte kontoret og boligene til CoinSwitch Kubers toppledere, inkludert direktørene og administrerende direktør, for mistenkt brudd på valutaregler. Tidligere ble det rapportert at ED etterforsket 10 private selskaper for hvitvasking av 125 millioner dollar.