3 personer arrestert for påstått tyveri på 10 millioner dollar og hvitvasking ved bruk av krypto

USAs påtalemyndighet arresterte tre personer for angivelig å ha stjålet 10 millioner dollar fra finansinstitusjoner og hvitvasking av de stjålne midlene ved hjelp av kryptovalutabørser.

Personene kan hver få opptil over 80 års fengsel hvis de blir funnet skyldige i anklagene.

Svindel av banker og kanalisering av inntekter til kryptobørser

A pressemelding av US Attorney's Office for Southern District of New York kunngjorde arrestasjonen av Zhong Shi Gao, Naifeng Xu og Feo Jiang av Federal Bureau of Investigations (FBI), for deres påståtte involvering i en omfattende svindelordning rettet mot banker og finansinstitusjoner i USA.

Gao, Xu og Jiang skal ha ansatt kinesiske og taiwanske utenlandske statsborgere som midlertidig bor i USA for å åpne bankkontoer i New York City og andre steder.

Kontrollen over disse kontoene ble overlevert til de tre mennene, som ville føre til at midler ble satt inn og overført mellom dem før de fortsatte med å rapportere uautoriserte bankoverføringer, og dermed fikk bankene til å kreditere kontoene deres.

Etter mottak av de krediterte pengene bestemte Gao, Xu og Jiang seg enten for å gjøre uttak eller konvertere midlene til krypto og overføre midlene til kryptovalutabørser utenlands før bankene ble klar over de falske uautoriserte rapportene.

Den uredelige handlingen strakte seg mellom 2018 og 2022, med svindlerne som hentet inn mer enn 10 millioner dollar fra den ulovlige aktiviteten. Som det fremgår av pressemeldingen, rammet tyveriet «nesten et dusin banker og finansinstitusjoner».

Maksimal fengselstid på 82 år hvis skyldig

Gao, Xu og Jiang blir hver kritisert med én telling av banksvindelkonspirasjon, én telling av «konspirasjon for å begå elektronisk svindel som påvirker en finansinstitusjon», én telling av konspirasjon for å begå hvitvasking av penger og én telling av grovt identitetstyveri.

Mens de to første punktene hver har en maksimal fengselsstraff på 30 år, kan den tredje og fjerde tiltalen komme med en maksimal fengselsstraff på henholdsvis 20 år og to år.

I en kommentar til utviklingen sa den amerikanske advokat Damian Williams i en uttalelse:

"Disse anklagene bør tjene som en advarsel til svindlere og nettkriminelle som tror de kan vende seg til kryptovaluta for å skjule identiteten deres - sammen med våre partnerbyråer vil vi finne deg og holde deg ansvarlig for dine forbrytelser."