54 % av tokens ser ut til å være pumpe og dumper – men det er gode nyheter – Dekrypter

54 % av tokens ser ut til å være pumpe og dumper – men det er gode nyheter – Dekrypter

Tidsstempel: 1. februar 2024 8:59
54 % av tokens ser ut til å være pumpe og dumps – men det er gode nyheter – Dekrypter PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikalt søk. Ai.

Halvparten av tokens som er oppført på DEXer kan være pumpe og dumps, viser Chainalysis-rapporten

Over halvparten av tokens som er oppført på desentraliserte børser (DEX) "viser mønstre som kan tyde på pumpe- og dumpordninger," finner en kjedeanalyserapport.

Selv om 54 % av tokens viste tegn på potensielt svindel, fant Chainalysis at de bare representerer 1.3 % av total DEX (desentralisert utveksling) handelsvolum. Dette betyr at mens det er mange mulige svindel der ute, legger investorer mer av pengene sine i pålitelige tokens på børser.

De Kjedeanalyse-kriminalitetsrapport tar en nærmere titt på kjeden på de over 160,000 2023 tokenene som var tilgjengelige for handel på DEX-er i 241.6. Den fant at aktørene som lanserte pumpe- og dump-tokens samlet tjente 2,500 millioner dollar i overskudd, som i gjennomsnitt utgjør omtrent XNUMX XNUMX dollar hver. De fleste dumpene skjer i løpet av de første ukene etter lanseringen av et token.

Forskerne definerte tre kjedekriterier som indikerer pumpe- og dumpadferd. De første kriteriene krever at tokenet kjøpes fem eller flere ganger av DEX brukere som ikke har noen tilknytning til tokens største innehavere, avgjør dette at det var en pumpe utenfor skaperne. Deretter må en enkelt adresse fjerne mer enn 70 % av likviditet, som indikerer dumpen. Til slutt må gjeldende likviditet være $300 eller mindre for å vise at tokenet fortsatt stort sett er inaktivt.

Selv om dette hjelper bredt med å definere pumpe- og dumpadferd, innrømmer Chainalysis at flere eksterne faktorer må vurderes før man lovlig definerer hver token som en pumpe og dump.

«Du trenger mer enn bare dette. Du må lese data utenfor kjeden, og du trenger bevis på hensikt, sa Kim Grauer, forskningsdirektør for kjedeanalyse, dekryptere. "Jeg er definitivt ikke advokat, og jeg ville heller ikke være det."

røde flagg

Når det er sagt, en stor rødt flagg som kan sees på kjeden er vaskehandel, som er det samtidige kjøp og salg av samme eiendel for å kunstig øke verdien.

«Hvem er kjøpere og selgere av pumpe- og dump-tokens? Det er vanligvis en eller to adresser som bare er kjøp og salg, sa Diane Seo, dataanalytiker hos Chainalysis. dekryptere. "Investorer kan fange dette mønsteret for å skille om disse tokenene har en potensiell risiko eller ikke."

Dette, sammen med resten av rapporten, viser at du ofte er i stand til å skille mønstrene til en pumpe og dumpe rent vha. data på kjeden.

"Det er ingen sølvkule - alt kan være robust akkurat som i alle typer mainstream-svindel - men det er skritt du kan ta for å utdanne deg selv." Grauer forklarte, "hver enkelt transaksjon er tilgjengelig på blokkjeden. Og det er det mange offentlige verktøy, i tillegg til tjenester som Kjedelyse tilbud, hvor du kan se på hvem deltakerne er som investerer i en token.»

En casestudie i rapporten viste at en lommebok lanserte 81 forskjellige pumpe- og dumpordninger som ga $830,000 XNUMX i fortjeneste. Denne informasjonen er lett tilgjengelig på blokkjeden og kan bli lagt merke til av enhver investor som hadde de nødvendige analyseferdighetene i kjeden.

Et budskap til beslutningstakere

Regulatorer og lovgivere har malt krypto i store trekk som et verktøy for kriminelle, men oppfatningen har redusert med årene.

«Jeg ser ikke på dette som undergang og dysterhet i det hele tatt. Jeg ser på dette som veldig positivt.» Grauer fortalte dekryptere, "Ikke bare kan vi bli veldig klare på spørsmål om markedsintegritet med data, men også bare 1.3 % av alt volumet, det siste året, er assosiert med disse dritttokenene."

I stedet ser Chainalysis dette som en advarsel til investorer om å gjøre sin due diligence før de investerer i uetablerte tokens. Men det viktigste budskapet til regulatorer og beslutningstakere er at pumpe- og dumpordninger kan identifiseres ved hjelp av data og verktøy i kjeden.

"Jeg tror at det politiske beslutningstakere bør gå bort fra med dette er at [blokkjeden] faktisk er gjennomsiktig," sa Grauer dekryptere. «Dette er lyset i enden av tunnelen. Dette kan føles som en svart boks med hvaler som manipulerer markedet til venstre og høyre. Men faktisk har vi data som kan kastes på disse oppfatningene.»

Redigert av Stacy Elliott.

Hold deg oppdatert på kryptonyheter, få daglige oppdateringer i innboksen din.

Tidstempel:

Mer fra dekryptere