Et nytt medlem i teamet: Vil Greg Monahan løse Binances juridiske problemer?

Den tidligere amerikanske finansetterforskeren, Greg Monahan, har sluttet seg til verdens største kryptovalutabørs Binance for å føre tilsyn med selskapets globale hvitvaskingsoperasjoner.

En vanskelig tid

Selv om Binance er den største kryptobørsen i verden med et månedlig handelsvolum på 1 billion dollar ved starten av året, kan det hende snart opphøre å være en av bransjens tungvektere. Binance har vært involvert i juridiske problemer fra hele verden. Den nederlandske sentralbanken, De Nederlandsche Bank (DNB), er den siste finansregulatoren som har påført Binance smerte. Banken har kommet ut og uttalt at Binance opererer i Nederland uten skikkelige juridiske godkjenninger og kan bli lagt ned om kort tid.

I april mottok Binance en advarsel fra tyske tilsynsmyndigheter angående sine egenkapitaltokens, mens den kanadiske delstaten Ontario utviste selskapet fra sin jurisdiksjon av lignende årsaker.

Etter at Binance flyktet fra Kina i 2018, trodde de at de hadde funnet et fristed i Japan, men ble sjokkert da Japan Financial Services Agency (FSA) anklaget det for å gjøre ulovlige forretninger i Japan. Binance flyttet deretter til Storbritannia, hvor det fortsatt måtte kjempe med Financial Conduct Authority (FCA), som raskt utviste det fra Storbritannia mens selskapet ble dratt inn for retten av ofrene for hacket på 2.6 millioner dollar nylig.

I USA blir selskapet for tiden etterforsket av Internal Revenue Service (IRS) for lovlig overholdelse, selv om det ennå ikke er anklaget for noen forseelse. Binance mottar stadig advarselsbrev, blir kastet ut av markedet eller står overfor en eller annen handling.

En ny detektiv slutter seg til Binance

Greg Monahan, en tidligere kriminell etterforsker i USA som tilbrakte nesten 30 år i det amerikanske finansdepartementets anti-hvitvaskingsavdeling (AML), har erstattet Karen Leong som Binances globale rapporteringsansvarlig for hvitvasking av penger. Greg Monahan var tidligere seniorleder i Deloitte og har erfaring med etterforskning av skatte- og finanskriminalitet. Greg er ikke den eneste nyansatte med tidligere regjeringserfaring. Den tidligere amerikanske senatoren Max Baucus er nå rådgiver for myndighetene for selskapet. I kunngjøringen som ble lagt ut på Binances nettsted, startet selskapet den overdrevne utvidelsen og forbedringen av sin internasjonale overholdelsesenhet.

Selv om Binance hadde høye forhåpninger om å få slutt på global gransking og undertrykkelse med tillegg av Greg til teamet, er denne antagelsen fra Binance ennå ikke i sikte. Da Gary Gensler, en anerkjent kryptovaluta- og blokkjedeekspert, ble utnevnt til styreleder for US Securities and Exchange Commission (SEC), vakte nyhetene håpet til investorer i bransjen. Etter bare noen få måneder i embetet satte Gensler i gang med å utarbeide lovgivning som virket potensielt ubrukelig. Selv da har tidligere embetsmenn kanskje ikke mye makt til å påvirke regjeringens politikk. I USA, for eksempel infrastrukturregning endringen passerte ikke Senatet, selv etter utrettelig kampanje fra pro-krypto kongressmedlemmer og kongresskvinner, ifølge CoinIdol, et verdensblockchain-nyhetsutsalg.

Regulatorer over hele verden har forskjellige forventninger til kryptobørser. Myndigheter kan fortsatt stenge kryptovalutabørser uavhengig av profilene til selskapets ansatte. Binance fortsetter å bli gransket av regjeringer over hele verden, mens andre kompatible børser som Coinbase og Kraken Fortsett å stige. For at Binance skal klare seg bra med regulatorer, bør selskapet bli mer kompatibel med juridiske og skattelover rundt om i verden, ikke bare utvide teamene sine.

Kilde: https://coinidol.com/binance-legal-woes/