Etter Coinbase er Kraken Exchange nå under SECs radar!

Aetter at Binance trosset amerikanske sanksjoner mot Iran, fulgte en annen utveksling etter, som nå har trukket oppmerksomheten til det amerikanske finansdepartementet.

Det amerikanske finansdepartementets kontor for utenrikskontroll har etterforsket en etterforskning Kraken

Kraken en**** Sentralisert utveksling Følgere: 0 Vis profilen , en kryptovalutabørs. Ifølge New York Times-rapporten skal utvekslingen angivelig være involvert i brudd på reglene og sanksjonene mot Iran. 

Kraken mistenkt for brudd på sanksjoner

Ifølge en New York Times-rapporten, Kraken er under etterforskning for å tillate brukere i Iran å kjøpe og selge digitale eiendeler.

Dette problemet stammer fra flere år tilbake. I 1979 innførte USA sanksjoner mot Iran, som forbød eksport av varer og tjenester i landet.

marco santori

marco santori president og juridisk leder på blockchain.com Marco Santori er en advokat som tidligere jobbet hos Cooley LLP som partner. Santori forlot Cooley LLP i februar 2018 for å bli president og administrerende direktør for Blockchain.com, en langvarig klient og velkjent kryptovaluta-lommebokfirma. Santori er velkjent i det juridiske miljøet som skaperen av Simple Agreement for Future Tokens, en juridisk struktur som lar innledende mynttilbud overholde regler uten å kreve kostbare juridiske innleveringer.
 
Etter å ha representert handelsgruppen tidligere under BitLicense-høringer i New York State Department of Financial Services, ble han styreleder for Bitcoin Foundations regulatoriske relasjonskomité i 2013. Santori var også medvirkende til utviklingen av Delawares blokkjedestrategi.
 
Santori har vært vokal om det endrede regulatoriske landskapet for blokkjede- og kryptovalutabedrifter i løpet av 2019. I mars adresserte Santori en uttalelse fra William Hinman, sjefen for Securities and Exchange Commission's Division of Corporate Finance, som indikerte at Ethereum i sin nåværende tilstand ville ikke kvalifisere som et verdipapir under eksisterende regelverk. Den essensielle faktoren å vurdere når man vurderer vekten av Hinmans uttalelse er forskjellen mellom dagens Ethereum og nettverkets første lansering, ifølge Santori.
 
Santori tok til Twitter for å analysere forslagene, og hevdet at disse endringene til et av de vanskeligste regulatoriske domenene indikerer et skritt i riktig retning for forretningsregulering av kryptoaktiva. New York State Department of Financial Services kunngjorde nye forslag om å revidere BitLicense for å gjøre det mer imøtekommende for ytterligere kryptoaktiva innenfor eksisterende pengeoverføringslover. GründerInvestorKrypto- og blokkjedeekspert Følgere: 0 Vis profilen , juridisk leder i Kraken, tok opp problemet via en e-post ved å si:

"Kraken kommenterer ikke spesifikke diskusjoner med regulatorer. og la videre til at "Kraken overvåker nøye overholdelse av sanksjonslover og rapporterer generelt til regulatorer selv potensielle problemer.»

Den aktuelle saken kom frem i slutten av november 2019 da en tidligere ansatt, Nathan Peter Runyon, anklaget børsen for ulovlig handel til tross for sanksjoner. Myndighetene tok opp saken og begynte å undersøke transaksjonene i Iran. Det antas at utvekslingen også har operert i andre sanksjonerte land som Syria og Cuba, og effektivt trosset regler. 

I fjor tilbød Kraken ulovlig handel med digitale eiendeler utenfor børsen og unnlot å registrere seg hos byrået. Commodity Futures Trading Commission ga den en bot på 1.25 millioner dollar. 

Kryptosanksjoner mot Russland

Krypto-sanksjoner mot Russland inkluderer også sjekker på digitale valutaer som USA. Treasury Department jevnet opp jurisdiksjonene. Byrået advarte kryptoselskaper som arbeider med sanksjonerte enheter ved å si,

"Det vil bli iverksatt tiltak mot alle som omgår sanksjoner mot Russland, inkludert gjennom bruk av digitale valutaer..

De tradisjonelle metodene følges ikke lenger. Siden kryptovaluta opererer gjennom en desentralisert mekanisme av blokkjeder, er det utfordrende å ha sentralisert kontroll.