AirBit Club Execs – flagget som svindel av PH SEC i 2018 – Erkjenner seg skyldig i svindelanklager i USA

• Seks ledere i AirBit Club har erkjent seg skyldige i anklager om svindel og hvitvasking av penger, og står overfor en maksimumsstraff på 20 til 30 års fengsel for hver siktelse.
• Gruppen samlet inn rundt 100 millioner dollar over fem år, og lovende investorer garanterte passiv inntekt og fortjeneste på ethvert medlemskap som ble kjøpt, men brukte i stedet pengene på personlig luksus.
• Philippines Securities and Exchange Commission (SEC) utstedte tidligere en advarsel mot AirBit Club i 2018 for å tilby ulovlige nettinvesteringer til publikum.

Seks ledere av AirBit Club, en bitcoin-investeringsordning, har erkjent seg skyldig i en rekke svindel- og hvitvaskingsanklager i USA for deres "ponzi-ordning" som samlet inn rundt 100 millioner dollar i over fem år. Anklagene deres har hver en maksimumsstraff på 20 til 30 års fengsel.

De skyldige er identifisert som: medgründerne Pablo Renato Rodriguez, erkjente straffskyld 8. mars og Gutemberg Dos Santos erkjente straffskyld i oktober 2021 – han ble utlevert til hjemlandet Panama i 2020. Cecilia Millan, Karina Chairez, og Jackie Agruilar av plattformen, erkjente straffskyld tidligere i år. Til slutt erkjente advokaten som hjalp grunnleggerne med hvitvasking av penger Scott Hughes skyldig 2. mars.

De erkjente alle skyldige i anklager om konspirasjon av elektronisk svindel, konspirasjon av hvitvasking av penger og sammensvergelse av banksvindel. Som en del av påstanden deres skal de tiltalte miste sine dårlige gevinster, inkludert amerikansk valuta, bitcoin og eiendom.

I 2018 utstedte Philippines Securities and Exchange Commission (SEC) en advarsel mot AirBit Club og bemerket at den tilbyr ulovlige onlineinvesteringer til publikum. (Les mer: Filippinene SEC gir råd mot Airbit Club)

Disse personene lokket investorene sine med et løfte om at pengene deres ville bli investert i en lukrativ gruvedrift, og de ville gi garantert passiv inntekt og fortjeneste på ethvert medlemskap som ble kjøpt. Imidlertid ble midlene i stedet brukt på den utøvende personlige vinningen som "biler, smykker og luksushjem" som de også brukte som en "mer ekstravagant utstilling for å rekruttere flere ofre."

«De tiltalte utnyttet den økende hypen rundt kryptovaluta til å lure intetanende ofre rundt om i verden ut av millioner av dollar med falske løfter om at pengene deres ble investert i kryptovalutahandel og gruvedrift... I stedet for å drive med kryptovalutahandel eller gruvedrift på vegne av investorer , bygde de tiltalte et Ponzi-opplegg og tok ofrenes penger til sine egne lommer,” forklarte den amerikanske advokat Damian Williams. 

I skrivende stund er det fortsatt ingen dom, men hver av dem kan risikere en maksimal dom på 70 års fengsel

Kommisjonen har aktivt forsøkt å regulere det økende antallet svindlere som prøver å utnytte den økende kryptoindustrien i landet og lokke investorer. SEC publiserte et utkast til versjon av implementeringsregler og forskrifter (IRR) av forbrukerbeskyttelsesloven for finansielle produkter og tjenester (Republic Act 11765) i januar i fjor. Når den er implementert, vil SEC kunne ilegge strengere straffer for svindlere og Ponzi-ordninger. (Les mer:  STERKERE FINANSIELLE REGLER: SEC utsteder utkast for å pålegge strengere straff vs svindlere, Ponzi-ordninger)

I tillegg er kommisjonen også satt til å ha felles forsknings- og kapasitetsbyggingsprosjekter med fokus på regulering av kryptovaluta og finansiell teknologi med University of the Philippines Law Center (UPLC) gjennom University of the Philippines Legal Center Research Program. (Les mer: SEC samarbeider med UP Law Center for Joint Research on Crypto, Fintech Regulations)

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) er aktive i å prøve å beskytte forbrukerne. I forrige måned oppfordret de brukere til å rapportere eventuelle problemer med lisensierte Virtual Asset Service Providers (VASPs) direkte til sentralbanken. VASP-er er enheter som forenkler utveksling mellom virtuelle eiendeler og fiat-valutaer, utveksling mellom virtuelle eiendeler, overføring av virtuelle eiendeler og varetekt av disse eiendelene. (Les mer:  BSP gjør det enklere å rapportere problemer med lokalt lisensierte kryptoutvekslinger)

Denne artikkelen er publisert på BitPinas: AirBit Club Execs – flagget som svindel av PH SEC i 2018 – Erkjenner seg skyldig i svindelanklager i USA

Ansvarsfraskrivelse: BitPinas-artikler og dets eksterne innhold er ikke økonomisk råd. Teamet tjener til å levere uavhengige, objektive nyheter for å gi informasjon for filippinsk krypto og utover.

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• kilde: https://bitpinas.com/regulation/cirbit-club-execs-plead-guilty/