Påstått tether (USDT) 'skyggebanker' satt til rettssak i 2022

Reggie Fowler, en tidligere NFL-lageier og den mistenkte "skyggebankmannen" som er involvert i Tether og Bitfinex-sagaen, vil endelig ha sin dag i retten da rettssaken hans er planlagt til tidlig i 2022.

I følge nylig utgitt informasjon er Fowler anklaget for å hvitvaske penger for colombianske narkotikakarteller, i tillegg til å tilby ulisensierte finansielle tjenester til kryptofirmaer.

En titt på saken mot Fowler

I august 4 rettsdokument, den amerikanske distriktsdommeren i det sørlige distriktet i New York, Andrew Carter, har satt 14. februar 2022, som juryvalg og en rettssaksdato for saken. Imidlertid kan datoen endres på grunn av pandemi-relaterte restriksjoner.

Om hans tilknytning til saken mot Bitfinex og Tether, Fowler og hans Crypto Capital-firma var påstått å ha levert banktjenester til USDT-morselskapet etter at Taiwan kastet ut firmaet. 

Påtalemyndigheten sier at Bitfinex-klienter ble beordret til å sette inn på kontoer som bærer navnet til forskjellige Crypto Capital-relaterte firmaer hos finansinstitusjoner over hele verden. Dette, ble det antatt, resulterte i tapet på $850 millioner påført av Stablecoin-morselskapet.

Men mens Bitfinex og Tethers sak har nådd en slutt — myndighetene i New York beordret kryptofirmaene til å betale en bot på 18.5 millioner dollar og også stenge driften innenfor deres jurisdiksjon — Fowlers forblir åpen. Han hadde tidligere avvist en bøteforhandling som kunne ha fått ham til å betale en bot på opptil 371 millioner dollar, som myndighetene hevder er utbytte fra forbrytelsen.

I følge den amerikanske føderale advokaten Audrey Strauss, "er ikke partene for øyeblikket engasjert i klageforhandlinger og forventer ikke å gjenoppta forhandlinger." Dette betyr at saken mot Fowler forventes å bli rettssak på den nevnte datoen

Husk at i april 2019 ble Fowlers midler frosset av justisdepartementet etter hans tiltale på anklager om hvitvasking av kryptovalutautvekslinger.

Liker du hva du ser? Abonner for oppdateringer.