AML Watchdog to Country: Enforce FATF Crypto Travel Rule

"Det er en reell risiko at dette vil føre land til ubankede kryptoutvekslinger, noe som vil påvirke sluttbrukeren - dette er alvorlig."

Dette er advarselen fra International Digital Asset Exchange Association (IDAXA) medgründer Ron Trucker til myndigheter som ikke vil overvåke og håndheve retningslinjer for anti-hvitvasking av penger (AML) for kryptovalutaer i deres land, og legger til at myndigheter som ikke vil gjøre overvåkingen, vil bli lagt til den «grå listen» over «skitne penger» global vakthund Financial Action Task Force (FATF), der Filippinene er inkludert. 

I en rapport fra det statseide kringkastingsselskapet Aljazeera avslørte mediefirmaet at FATF lager et veikart for å utføre årlige undersøkelser for å sikre at land vil implementere AML og terrorfinansieringsregler (TFC) på kryptoleverandører. 

Deretter, hvis FTAF har bevist at et bestemt land ikke implementerer AML- og FTC-regler på sin jurisdiksjons kryptoindustri, vil det legge til det landet til sin "gråliste"-kategori. Å være et grålistet land betyr at regjeringen er under økt overvåking fordi de har vist seg å ha strategiske mangler i arbeidet med å motvirke hvitvasking, terrorfinansiering og spredningsfinansiering.

Fra og med vakthundens første kvartalsrapport for 2022 er 23 land inkludert i deres grå liste, nemlig Albania, Barbados, Burkina Faso, Kambodsja, Caymanøyene, Den demokratiske republikken Kongo, Gibraltar, Haiti, Jamaica, Jordan, Mali, Marokko, Mosambik, Panama, Senegal, Sør-Sudan, Syria, Tanzania, Tyrkia, Uganda, De forente arabiske emirater, Yemen og Filippinene.

Men til tross for å være på den grå listen, har Filippinene gjort en "politisk forpliktelse på høyt nivå" for å samarbeide med den globale finansielle vaktmesteren for å styrke deres AML- og CFT-regime, siden landet sist ble inkludert på listen i 2013. 

Dette er en av grunnene til at Bangko Sentral ng Pilipinas inkluderte Bank Deposits Secrecy Bill i sin lovgivende agenda for den 19. kongressen.

I mellomtiden kan de på den grå listen flyttes til FATFs "svarteliste", som fremhever landene som påvirker verden negativt og advarer mot den høye risikoen for hvitvasking og finansiering av terrorisme de utgjør.

Land på denne "svartelisten" vil sannsynligvis bli underlagt økonomiske sanksjoner og andre uoverkommelige tiltak fra FATFs medlemsland og internasjonale organisasjoner. 

Selv om det ikke er noe svart ennå for 2022, var land svartelistet i fjor Nord-Korea, Iran og Myanmar. 

Men å være grå eller svartelistet betyr ikke at verden er over, siden Nicaragua og Pakistan, de som var grålistet før, ikke er på listen lenger. 

Denne artikkelen er publisert på BitPinas: AML Watchdog to Country: Enforce FATF Crypto Travel Rule

Ansvarsfraskrivelse: BitPinas-artikler og dets eksterne innhold er ikke økonomisk råd. Teamet tjener til å levere uavhengige, objektive nyheter for å gi informasjon for filippinsk krypto og utover.