ASIC for å stenge A One Multi Services over ulovlige kryptoaktiviteter

Den australske verdipapir- og investeringskommisjonen (ASIC), kunngjorde i dag at de har flyttet for å stenge de ulovlige finansielle forretningstjenestene, A One Multi Services for mistenkt involvering i ulovlige aktiviteter, inkludert kjøp av kryptoaktiva fra ulovlige midler.

ASIC innhentet midlertidige pålegg og forføyninger fra Federal Court i Queensland mot A One Multi. I tillegg sikret kommisjonen ordre mot Aryn Hala og Heidi Walters, selskapets direktører med base i Gold Coast.

Detaljene utgitt av ASIC indikerer at over 60 forbrukere satte inn mer enn $25 millioner på kontoer til A One Multi mellom 1. januar 2019 og 30. juni 2020. I følge ASIC ble mer enn $2.4 millioner overført fra A One Multi for å kjøpe kryptoaktiva.

«Det påstås at Hala representerer overfor investorer at han kan hjelpe dem med å investere pensjonspensjonen sin i et selvforvaltet pensjonsfond (SMF) og deretter låne pengene i SMSF til A One Multi. ASIC hevder at herr Hala fortalte investorer at de ville få årlig investeringsavkastning på over 20 %,» ASIC fremhevet.

"ASIC hevder at Hala har brukt mer enn 5.7 millioner dollar av A One Multis penger til hans og fru Walters' personlige fordeler, inkludert gjennom å kjøpe fast eiendom og luksusbiler i deres navn. I tillegg har mer enn $2.4 millioner blitt overført fra A One Multi for å kjøpe kryptoaktiva», la kommisjonen til.

Crypto Assets

Den 21. oktober 2021 beordret domstolen Hala å overføre cryptocurrency eiendeler i hans navn til mottakerne. Som et resultat ble den første transjen av kryptoaktiva overført til mottakerne 25. oktober 2021. Videre beordret domstolen reiserestriksjoner for Hala og fru Walters.

"Den 1. november 2021 ga domstolen ytterligere ordre som krever at de saksøkte skal møte på et ASIC-kontor for å lette overføringen av gjenværende kryptoaktiva holdt eller kontrollert av de saksøkte til mottakerne," konkluderte ASIC.

ASIC beveget seg raskt for å få ordrene gitt hvor lett krypto-aktiva kan overføres eller transaksjoner.