Som Josh Taylor rapporterte for The Guardian i går, i mars 2022, ble Thevamanogari Manivel arrestert på Melbourne flyplass. Hun hadde angivelig med seg en enveisbillett til Malaysia og nesten 11,000 10 dollar i kontanter. Denne arrestasjonen var resultatet av en kjede av hendelser startet nesten et år tidligere da Crypto.com feilaktig overførte over AU$XNUMX millioner til Manivels Commonwealth Bank-konto. Kryptovalutabørsen oppdaget denne feilen først syv måneder senere under en internrevisjon.
The Guardian rapporter at Manivel senere ble dømt etter å ha erkjent skyldig i hensynsløs omgang med utbyttet av en forbrytelse. Dommen hennes inkluderte en 18-måneders rettelsesordre for samfunnet, med seks måneder med intensiv etterlevelse og ubetalt samfunnsarbeid. Dette kom på toppen av de 209 dagene hun allerede hadde sittet i varetekt.
The Guardian bemerker at Crypto.coms feil vakte global oppmerksomhet, spesielt siden den skjedde i en flyktig periode for kryptovalutamarkedet. Manivel hadde flyttet til Australia i 2015 fra Malaysia for å unnslippe et kontrollerende forhold og hadde planer om å bringe sine tre barn til landet. Hun jobbet i forskjellige roller, inkludert som motellrenser og funksjonshemmede.
I 2020 møtte Manivel Jatinder Singh, som var interessert i kryptovalutainvesteringer. Ifølge The Guardians rapport åpnet Singh en konto på Crypto.com og forsøkte å overføre penger ved å bruke Manivels bankkonto. Betalingen ble avvist av Crypto.com fordi navnet på bankkontoen ikke samsvarte med navnet på Crypto.com-kontoen. En Bulgaria-basert arbeider skal ha gjort feilen på AU$10.47 millioner mens han behandlet en refusjon i et Excel-regneark.
Singh oppdaget feilen dagen etter og rådet Manivel til å overføre midlene til en felles Westpac-konto. The Guardian opplyser at mellom tidspunktet for overføringen og Manivels arrestasjon ble betydelige eiendeler ervervet, inkludert fire hus, og 4 millioner dollar ble overført til en konto i Malaysia.
<!–
-> <!–
->
The Guardian nevner også at en revisjon av Crypto.com i desember 2021 førte til oppdagelsen av feilen, og selskapet begynte å forfølge tilbakebetalingen av midlene. Manivel hadde ignorert flere kommunikasjoner fra Commonwealth Bank, og trodde de var svindel.
Tidligere denne måneden erklærte Manivel seg skyldig for hensynsløs håndtering av utbyttet av en forbrytelse, etter først å ha blitt siktet for tyveri. Hun mottok en 18-måneders rettskjennelse for samfunnet som sin dom. Denne ordren krever seks måneder med streng overholdelse og ubetalt samfunnstjeneste, i tillegg til de 209 dagene hun allerede hadde sonet i varetekt.
Dommer Martine Marich bemerket under straffutmålingen at Manivels handlinger ble kyniske når hun ble informert om feilen av Commonwealth Bank. Dommer Marich nevnte også at rettsforhandlingene hadde komplisert Manivels visumprosess. Manivel tar for tiden en bachelorgrad i realfag.
Retten fikk vite at Manivel og Singh hadde avsluttet forholdet. Singh skal møte i retten for en høring før straffutmålingen i oktober, etter å ha inngitt en skyldig erkjennelse på en enkelt siktelse for tyveri.
Retten ble det også informert at flertallet av midlene hadde blitt gjenvunnet gjennom sivile søksmål initiert av Crypto.com og at Manivel hadde vært fullt samarbeidsvillig.
Utvalgte bilder via Pixabay
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
- kilde: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/09/10-million-error-by-crypto-exchange-leads-to-dramatic-airport-arrest-in-australia/
- :er
- :ikke
- 000
- 2015
- 2020
- 2021
- 2022
- a
- Logg inn
- ervervet
- handlinger
- tillegg
- annonser
- Etter
- flyplassen
- Alle
- angivelig
- nesten
- allerede
- også
- an
- og
- vises
- arrestere
- arrestert
- AS
- Eiendeler
- At
- forsøkt
- oppmerksomhet
- revisjon
- Australia
- Bank
- bankkonto
- fordi
- vært
- begynte
- være
- mellom
- bringe
- by
- bærer
- Kontanter
- kjede
- kostnad
- ladet
- Barn
- sivil
- renere
- COM
- kommunikasjon
- samfunnet
- Selskapet
- samsvar
- komplisert
- kontrollerende
- samarbeidende
- Korreksjoner
- land
- Court
- Crime
- krypto
- Crypto.com
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Exchange
- cryptocurrency markedet
- CryptoGlobe
- I dag
- varetekt
- dag
- Dager
- håndtering
- Desember
- desember 2021
- Grad
- fengsling
- gJORDE
- oppdaget
- Funnet
- under
- Tidligere
- endte
- kom inn
- feil
- flykte
- spesielt
- hendelser
- Excel
- utveksling
- Til
- fire
- fra
- fullt
- midler
- Global
- Guardian
- skyldig
- skyldig påstand
- HAD
- Håndtering
- skjedde
- å ha
- hørsel
- her
- hus
- HTTPS
- bilde
- in
- inkludert
- Inkludert
- informert
- i utgangspunktet
- initiert
- interessert
- intern
- inn
- Investeringer
- IT
- ledd
- jpg
- dømme
- seinere
- lært
- Led
- Lovlig
- juridisk prosedyre
- laget
- Flertall
- Malaysia
- mandater
- Mars
- marked
- Match
- Melbourne
- nevnt
- nevner
- møtte
- millioner
- feil
- penger
- Måned
- måneder
- flyttet
- flere
- navn
- nesten
- nyheter
- neste
- bemerket
- Merknader
- oktober
- of
- on
- gang
- bare
- åpnet
- rekkefølge
- enn
- betaling
- for
- perioden
- planer
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- påstand
- proceedings
- fortsetter
- prosess
- prosessering
- mottatt
- hensynsløs
- refundere
- Avvist..
- forholdet
- rapporterer
- rapportert
- resultere
- Resultater
- retur
- roller
- svindel
- Vitenskap
- Skjerm
- skjermer
- dømme
- dømt
- tjeneste
- sett
- syv
- hun
- signifikant
- siden
- enkelt
- SIX
- Seks måneder
- størrelser
- brukt
- regneark
- Stater
- støtte
- Det
- De
- tyveri
- deres
- Thevamanogari Manivel
- de
- tenker
- denne
- tre
- Gjennom
- billett
- tid
- til
- topp
- overføre
- overføres
- snudde
- bruke
- ved hjelp av
- ulike
- av
- Visa
- volatile
- var
- var
- Westpac
- når
- mens
- HVEM
- med
- Arbeid
- arbeidet
- arbeidstaker
- år
- i går
- zephyrnet