Binance legger til tidligere IRS-CI-ekspert for å lede global etterretning og undersøkelser

Verdens største kryptovalutabørs, Binance, fortsetter å ansette høyprofilerte etterforskere som en del av arbeidet med å øke selskapets overholdelsestiltak.

Ny revisjons- og undersøkelsesleder for Binance

I et offisielle pressemeldingen torsdag (30. september 2021) kunngjorde Binance at Tigran Gambaryan blir selskapets nye VP for Global Intelligence and Investigations. Gambaryans ansettelse kommer etter å ha jobbet 10 år som spesialagent hos US Internal Revenue Service.

I følge kunngjøringen vil Gambaryans nye stilling "fokusere på eksterne og interne undersøkelser for å forhindre trusler og økonomiske tap." I tillegg vil revisjons- og etterforskningsteamet, som vil bli ledet av Jimmy Su, Binances Chief Security Officer, også jobbe med regulatorer og rettshåndhevelsesagenter globalt.

Mens han jobbet i skattemyndighetene, ledet den tidligere spesialagenten etterforskning av Mt Gox-hackhendelsen, bitcoin-utveksling BTC-e og Silk Road-korrupsjonen. Gambaryans etterforskningsekspertise dekket også skatteunndragelse, identitetstyveri, nasjonal sikkerhet, terrorismefinansiering, distribusjon av barnepornografi og brudd på bankhemmeligheter.

I en kommentar til den siste utviklingen sa den nye Binance-sjefen at han ville utdanne det globale rettshåndhevelsessamfunnet om selskapets forpliktelse til å sikre et sikkert økosystem og takle ulovlig bruk av kryptovaluta.

Videre sa Gambaryan:

- Samsvar er den første forsvarslinjen. Vi vil jobbe tett med våre kolleger for å identifisere kriminelle og henvise dem til påtale. Kryptoindustrien i stadig utvikling krever et sterkt samarbeid mellom industrien, rettshåndhevelse og regulatorer. Målet vårt er å øke tilliten til kryptovaluta ved å etablere Binance som den ledende bidragsyteren i kampen mot menneskehandel, ransomware og finansiering av terrorisme. ”

Binance klar til å jobbe med globale regulatorer

Den siste ansettelsen ser ut til å være i tråd med Binances forpliktelse til å styrke overholdelse av regelverk. Tidligere i september ansatte selskapet Aron Akbiyikian som sin Revisjons- og granskingsdirektør. Tilbake i august, Greg Monahan ble med kryptobørsgiganten som den nye Global Money Laundering Reporting Officer.

I mellomtiden har Binance kommet under regulatorisk gransking nylig, og selskapet har mottatt advarsler fra flere land om dens ulovlige operasjoner. Derfor har kryptobørsen annonsert planer om å stoppe noen av tilbudene sine i land som Australia, Hong Kongog deler av Europa.

For å oppfylle regulatoriske krav, uttalte Binance-sjef Changpeng Zhao at firmaet vil få en nytt hovedkvarter og omorganisere strukturen.