Binance støtter amerikanske myndigheter i å beslaglegge over 100 millioner dollar knyttet til svindel med kryptoinvesteringer

Binance, verdens største kryptovalutabørs, har hjulpet det amerikanske justisdepartementet (DOJ) med å beslaglegge over 112 millioner dollar knyttet til svindel med kryptovalutainvesteringer. 

3. april kunngjorde DOJ at den hadde tatt kontroll over seks virtuelle valutakontoer etter at dommere i District of Arizona, Central District of California og District of Idaho autoriserte beslagsordrer. Midlene ble angivelig brukt til å hvitvaske inntekter fra ulike cryptocurrency-tillitssvindler.

Ifølge byrået "dyrket svindlere involvert i ordningen langsiktige forhold til ofre" på nettet før de lokket dem til å investere pengene sine i falske kryptoinvesteringsplattformer, en praksis kjent som "griseslakting." 

"Penger sendt av ofre ble i stedet ført til kryptovalutaadresser og kontoer kontrollert av svindlerne og deres medsammensvorne," rapporten sa.

Kryptoindustriens mangel på garantier og løfte om anonymitet har gjort den til et arnested for transnasjonale kriminelle organisasjoner. Investeringssvindel var den viktigste svindelen som ble rapportert av offentligheten til FBIs Internet Crimes Complaint Center (IC3), og resulterte i tap på 3.31 milliarder dollar i 2022. Svindel som involverer kryptovaluta, inkludert griseslakting, representerte flertallet av disse svindelene, med rapporterte tap som steg med 183 % fra 2021 til 2.57 milliarder dollar i fjor.

Til tross for at noen tapte midler spores, er ofre for kryptovaluta-svindel ofte motvillige til å rapportere dem, noe som gjør det utfordrende å identifisere gjerningsmennene. Denne motviljen kan skyldes frykt for å se tåpelig ut i offentligheten eller manglende kunnskap til å identifisere svindelen, ifølge til den populære kryptospenneren «FatmanTerra».

Binance uttrykte tilfredshet med fjerningen 7. april, og bemerket på Twitter at de var stolte over å ha støttet den "betydelige saken".

"Det er en stor seier for FBI og demonstrerer hvordan åpenheten til blokkjede gjør det mulig for rettshåndhevelse å forstyrre organisert kriminalitet som kan operere under mørkets kappe i tradisjonell finans," en tweet fra børsen oppgitt.

"Binance vil fortsette å jobbe tett med regulatorer og rettshåndhevelse for å øke bevisstheten om svindel, inkludert "griseslakt"-saker, for å beskytte brukere over hele verden og bidra til å forhindre mer kriminalitet," la det til.

Binance-problemer med USA

I mellomtiden kommer Binances urokkelige forpliktelse til å bekjempe dårlige aktører i bransjen midt i økende spenning med amerikanske regulatorer. Børsen ble nylig rammet av en Søksmålet av Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sammen med administrerende direktør Changpeng Zhao "CZ" og tidligere chief compliance officer Samuel Lim for angivelig brudd på amerikanske derivatlover.

Nylig avkreftet CZ også rykter om at The International Criminal Police Organization har utstedt et rødt varsel mot ham, som indikerer hvordan regulatorer, spesielt de i USA, håper å slå ned på kryptovalutaindustrien på alle måter, inkludert bruk av FUD.

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• kilde: https://zycrypto.com/binance-backs-us-authorities-in-seizing-over-100m-tied-to-crypto-investment-scams/