Binance-sjef har blitt involvert i en spesiell etterforskningsrapport

• Reuters anklaget Binance-sjefen for å bruke lyssky midler for å unngå britiske og amerikanske regulatorer.
• Rapporten gjennomgår bedriftens e-poster, tekster og papirer de siste fem årene.
• Reuters påsto at svindlere, narkotikahandlere og hackere hvitvasket over 2.35 milliarder dollar på grunn av feil i Binance-samsvarsprogrammet.

Changpeng Zhao (CZ), administrerende direktør i den største krypto utveksling, Binance, har blitt utsatt for heftige regulatoriske anklager av det britiske nyhetsbyrået Reuters.

I det nyhetshuset kalte en "spesiell rapport", hevdet det at Binance-sjefen og dens medhjelpere planla med underhåndsmidler for å unngå regulatorisk tilsyn fra britiske og amerikanske myndigheter. Eksponeringen innebærer en gjennomgang av hundrevis av bedrifts-e-poster, tekster og dokumenter datert mellom 2017 og tidlig 2022, samt intervjuer med rundt 30 tidligere arbeidere, rådgivere og forretningspartnere.

I følge rapporten ga administrerende direktør Zhao klarsignal for et forslag i 2018 om å opprette en ny amerikansk børs primært for å isolere hovedvirksomheten fra statlig inspeksjon. En uttalelse lød: "Den nye børsen vil fungere som en regulatorisk undersøkelse som oppgjørssentral som avleder regulatorers fokus fra den primære plattformen."

I fjor avslørte Reuters hvordan Binance drev sin raske ekspansjon samtidig som de opprettholdt slappe sikkerhetstiltak mot hvitvasking og skjulte informasjon fra myndighetene. Rapporten hevdet også at svindlere, narkotikahandlere og hackere var i stand til å bruke børsen til å hvitvaske kryptovaluta til en verdi av minst 2.35 milliarder dollar på grunn av feil i overholdelsesprogrammet.

Imidlertid siterte Reuters-rapporten Binance Chief Communications Officer, Patrick Hillman, som sa: "I løpet av de siste to årene har selskapet jobbet med global rettshåndhevelse for å beslaglegge eiendeler til noen av de mest produktive kriminelle organisasjonene i verden."

Som svar på påstandene kaller administrerende direktør i Binance historien "åpenbart unøyaktig", og legger til at Reuters "krysset en alvorlig grense" ved å true med å avsløre privat informasjon om familien hans offentlig.

Innlegg Visninger:
26