Binance Exchange bøtelagt €3.3 millioner av Nederland's DNB

De Central Bank i Nederland, De Nederlandsche Bank (DNB), har bøtelagt Binance Exchange 3.3 millioner euro for angivelig drift av en kryptohandelstjeneste uten å ha mottatt den nødvendige autorisasjonen.

Ifølge til DNB ble lovbruddet begått fra 21. mai 2020 til 1. desember 2021. Apex Bank bemerket at ved å unnlate å registrere seg for å bli veiledet av loven om hvitvasking og finansiering av terrorisme (Wwft), mottok Binance en mange konkurransefortrinn siden det ikke betalte noen avgifter.

"Binance har et veldig stort antall kunder i Nederland," heter det i pressemeldingen fra DNB. "I tillegg har Binance hatt et konkurransefortrinn fordi de ikke har betalt noen avgifter til DNB og ikke har måttet pådra seg andre kostnader i forbindelse med løpende tilsyn fra DNB."

Med bøter for relaterte lovbrudd på opptil 4 millioner euro, sa DNB at boten på 3.3 millioner euro var så stor basert på hvor lenge børsen opererte uten tilsyn. Apex-banken hevdet at Binances handlinger kan tillate kriminelle aktører å trives på plattformen sin, da børsen ikke vil kunne rapportere mistenkelige pengetransaksjoner til FIU-NL.

Til tross for sanksjonene sa De Nederlandsche Bank at Binance har handlet i god tro da den samarbeidet med etterforskerne og har også søkt om lisensiering, et trekk som gjorde at den ga en rimelig rabatt i den endelige bøten.

– DNB har moderert boten med 5 %, blant annet fordi det nå er sendt inn en registreringssøknad og fordi Binance har vært relativt transparente om sin forretningsdrift gjennom hele prosessen. Denne registreringen vurderes for tiden av DNB, sier DNB.

DNB introduserte veiledningene for leverandører av kryptotjenester til søke om konsesjon eller å slutte å operere på dens kyster. Toppbanken innvilget sin første lisens noensinne tilbake i oktober 2020, med Amsterdam Digital Asset Exchange (AMDAX) som det første firmaet som drar nytte av det.

Bildekilde: Shutterstock