Bitcoin Fog-operatør funnet skyldig i konspirasjon, hvitvasking av penger for Darknet-markeder – Unchained

Ifølge påtalemyndighetene la Roman Sterlingov til rette for hvitvasking av omtrent 400 millioner dollar fra oktober 2011 til april 2021. Forsvarsteamet hans har lovet å anke. 

Roman Sterlingov, en russisk-svensk statsborger som har stått for rettssak i USA for sin påståtte forbindelse til bitcoin-blandingsprotokollen Bitcoin Fog, har blitt funnet skyldig av en jury i US District Court for District of Columbia. Domfellelsen spenner over flere lovbrudd, inkludert konspirasjon, hvitvasking av penger, drift av en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet og andre brudd på DC Money Transmitters Act. 

Sterlingov risikerer en maksimal lovfestet dom på 20 år for hver siktelse for konspirasjon og hvitvasking av penger. De to anklagene om pengesender har hver en maksimumsstraff på fem år, noe som betyr at Sterlingov risikerer maksimalt 50 års fengsel. Straffen hans er berammet til 15. juli.

Kjente Darknet Markets

I følge påtalemyndigheten har Sterlingovs drift av Bitcoin Fog fra oktober 2011 til april 2021 lettet hvitvasking av omtrent 400 millioner dollar, hovedsakelig hentet fra darknet-markedsplasser involvert i ulovlig narkotika, identitetstyveri og andre kriminelle virksomheter.

Retten fant at Sterlingov annonserte Bitcoin Fog som en tjeneste for anonymisering av bitcoin-transaksjoner med det formål å unndra rettshåndhevelse, og belastet gebyrer for denne tjenesten primært til brukere av darknet-markeder, inkludert Silk Road, Agora og AlphaBay. Aktorer og analytikere fra IRS Criminal Investigation Unit demonstrerte gjennom onchain-analyse at mikseren sendte eller mottok mer enn 78 millioner dollar i bitcoin direkte til og fra kjente darknet-markeder, med Sterlingov som mottok millioner i gebyrer på disse transaksjonene. 

Sterlingovs overbevisning markerer et sentralt øyeblikk i regjeringens innsats for å regulere og håndheve lover innenfor den spirende digitale aktivasektoren. Det kommer som en del av et bredere regulatorisk inngrep som har tatt form i USA de siste årene, som har inkludert flere anklager mot bransjefigurer (inkludert FTXs Sam Bankman-Fried og Binances Changpeng Zhao), flere høyprofilerte saker om brudd på verdipapirer. av SEC (spesielt mot Coinbase, Binanceog Kraken), og DOJs historiske 4.3 milliarder dollar forlik med Binance for egne brudd knyttet til hvitvasking av penger. 

Planlagt anke

Som svar på dommen har Sterlingovs forsvarere, Tor Ekeland og Mike Hassard, signalisert at de har til hensikt å anke, med Ekeland skriver på X: «Skyldig dom i US v. Sterlingov. Nå anker vi." 

Skyldig dom i USA v. Sterlingov. Nå anker vi.

— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) Mars 12, 2024

Ekeland og Hassard har gjentatte ganger uttrykte bekymringer over DOJs sak mot Sterlingov, og forblir standhaftige i deres påstand om at påtalemyndigheten ikke definitivt kunne bevise Sterlingovs tilknytning til Bitcoin Fog. De har hevdet at bevisene den presenterte, som i stor grad er basert på data fra blockchain-etterforskningsfirmaet Chainalysis, kanskje ikke er pålitelige, noe som tyder på at firmaets metoder og sporing av kryptovalutatransaksjoner mangler åpenheten og vitenskapelig strenghet som er nødvendig for en rettslig prosess med så høy innsats.

Ekeland og Hassard har også reist bekymringer over det de oppfatter som overgrep fra den amerikanske regjeringen, gitt de internasjonale aspektene av saken. Dette argumentet peker på en bredere debatt om omfanget og grensene for amerikansk juridisk jurisdiksjon i sammenheng med globale internettbaserte aktiviteter og den fremvoksende digitale økonomien.

På utgangspunktet av rettssaken, Ekeland, fremhevet manglene i regjeringens sak, og bemerket fraværet av direkte bevis, som øyenvitnekontoer eller serverlogger, som definitivt kan knytte Sterlingov til driften av Bitcoin Fog. "Du kommer ikke til å se et eneste bevis som viser at Mr. Sterlingov noen gang har operert Bitcoin Fog," uttalte Ekeland, og utfordret påtalemyndighetens avhengighet av omstendelige og tekniske bevis.