Bitconnect -promotoren erkjenner seg skyldig i Ponzi -ordningen, da plattformen står overfor nye SEC -anklager

Tidligere direktør og promotør av den beryktede Bitconnect Ponzi-ordningen, Glenn Arcaro, har erkjent seg skyldig i svindelanklager knyttet til hans rolle i den nå nedlagte kryptobørs- og utlånsplattformen

Han er blitt pålagt å betale tilbake 24 millioner dollar til investorer.

I en parallell handling i den langvarige sagaen United States Securities and Exchange Commission (SEC) har siktet Bitconnect, grunnleggeren Satish Kumbhani, tidligere direktør Arcaro og Future Money Ltd. for ordningen. De tiltalte er anklaget for å ha drevet et falskt, uregistrert verdipapirtilbud som ga 2 milliarder dollar.

Den siste utviklingen kommer tre år etter BitConnect slås av sin utlånsplattform og kryptoutveksling i lys av advarsler fra Texas og North Carolina regulatorer.

Bitconnect har blitt mye anklaget for å være et Ponzi-opplegg, og opplegget lever videre i utallige memer.

'Uredelig markedsføring'

I følge en utgivelse fra 1. september fra Justisdepartementet (DoJ), Arcaro lovet skyldig i anklager om påstand om konspirasjon for å begå ledningssvindel.

Innbyggeren i Los Angeles innrømmet å ha konspirert med "andre" for å utnytte investorer ved å "svindelig markedsføre" BitConnects mynttilbud og kryptohandelsplattform som en svært lønnsom investering.

44-åringen innrømmet også å ha villedet investorer om "BitConnect Trading Bot" og "Volatility Software" for å kunne generere store overskudd og garantert avkastning ved å bruke investormidler til å handle på volatiliteten i kryptomarkedene.

"I sannhet drev BitConnect en lærebok Ponzi-ordning ved å betale tidligere BitConnect-investorer med penger fra senere investorer," het det i DoJ-utgivelsen.

Arcaro sies å ha drevet et stort nettverk av promotører i Nord-Amerika som dannet et pyramidespill kalt "Bitconnect Referral Program." Han tjente rundt 15% per investering i BitConnects utlånsprogram, mens han også fikk et kutt fra alle investeringer via et skjult "slush"-fond.

Den tidligere promotøren innrømmet å ha tjent rundt 24 millioner dollar på sine uredelige aktiviteter og har blitt pålagt å betale tilbake hele beløpet til investorene.

"Arcaro utnyttet fremveksten av kryptovalutamarkeder, og lokket uskyldige investorer over hele verden til å komme inn tidlig ved å love dem garantert avkastning, og utnytte internett og sosiale medier for å nå en større pool av ofre med større letthet og hastighet," sa spesialagent. Ryan L. Korner fra IRS Criminal Investigation (IRS-CI) feltkontor i Los Angeles.

Relatert: Krypto er for stor til å eksistere utenfor offentlig politikk, advarer SEC -leder

Nye SEC -gebyrer

SEC-anklagene som ble kunngjort i dag er rettet mot BitConnect, grunnlegger Satish Kumbhani, tidligere direktør Arcaro og Future Money Ltd - et firma innlemmet av Arcaro i Hong Kong.

I følge 1. sept klage, hevder SEC at de tiltalte gjennomførte et uredelig og uregistrert verdipapirtilbud via BitConnects utlånsplattform mellom 2017 og 2018, som genererte omtrent 325,000 XNUMX Bitcoin (BTC) verdt 2 milliarder dollar på den tiden.

I dag kunngjorde vi at vi har anlagt søksmål mot en online kryptoutlånsplattform, dens grunnlegger og dens fremste amerikanske promotør og hans tilknyttede selskap. 
 
De skal ha svindlet detaljinvestorer for 2 milliarder dollar!
 
Mer:https://t.co/gO10Ag0tfh pic.twitter.com/XghdUBqaCz

— SEC (@SECGov) September 1, 2021

Klagen hevder at brukere ble lurt til å investere i utlånsplattformen via påstander om at BitConnects handelsbot ville gi garantert avkastning på 40 % i måneden, og anklaget BitConnect for å legge ut "fiktive avkastninger" på nettstedet som tilsvarer et gjennomsnitt på 1 % per dag , eller 3,700 % årlig.

"Disse påstandene var en svindel. Som saksøkte visste eller hensynsløst ignorerte, distribuerte ikke BitConnect investormidler for handel med sin påståtte handelsbot. BitConnect og Kumbhani tok heller av investorenes midler til deres egen fordel og deres medarbeideres fordel.»

SEC bemerker at oppholdsstedet til BitConnects grunnlegger Kumbhani foreløpig er ukjent.

SEC søker en full disgorgement av midler, påbud fra de tiltalte fra å bryte verdipapirlover i fremtiden, og sivile pengestraff.

I mai anklaget SEC seks andre BitConnect-promotører for deres rolle i det påståtte usikkerhetstilbudet, og Cointelegraph rapporterte 8. juli at SEC hadde lukket for oppgjør med fire av de seks personene.

Kilde: https://cointelegraph.com/news/bitconnect-promoter-pleads-guilty-over-ponzi-scheme-as-platform-faces-new-sec-charges