BitConnects Satish Kumbhani tiltalt av DoJ er nå ønsket i India

Den indiske grunnleggeren av BitConnect, Satish Kumbhani, ble tiltalt av det amerikanske justisdepartementet (DoJ) i februar for å ha "orkestrert" en global krypto-Ponzi-ordning på 2.4 milliarder dollar og ble antatt å skjule seg i India, han er nå også etterlyst i India!

16. august sendte en Pune-basert advokat inn en klage til det lokale politiet med påstand om at Kumbhani og seks av hans medskyldige svindlet ham for nesten 220 BTC, som er verdt rundt INR 42 crore ($5.2 millioner) på dagens prisnivå.

I følge First Information Report (FIR) kjøpte den ikke navngitte advokaten 54 BTC for INR 49 lakh i 2016 og ble fortalt at han ville få ytterligere 166 BTC for investeringene sine i BitConnect. Men Kumbhani og hans medskyldige fikk ham til å reinvestere BTC i forskjellige Ponzi-ordninger mellom 2016 og 2021 før de til slutt stengte virksomheten og forsvant.

Etter klagen har Pune-politiet satt i gang en etterforskning, men ingen er arrestert i saken så langt.

Siden mange av ofrene for BitConnect var amerikanske statsborgere, var flere amerikanske etterforskningsbyråer involvert i etterforskningen mot Kumbhani, og de trodde at han gjemte seg i India. Men etter registreringen av BTC-svindelsaken, forventes indisk politi å starte et søk etter ham.  

I en pressemelding 25. februar, bemerket DoJ, "BitConnect er en påstått uredelig investeringsplattform for kryptovaluta som nådde en topp markedsverdi på 3.4 milliarder dollar."

Gitt populariteten til kryptovalutaer og mangelen på handelsinformasjon, blir mange offer for tvilsomme mellommenn og deres ordninger, noe som resulterer i tilfeller av kryptosvindel som ofte rapporteres i India.

I mars, ZyCrypto rapportert arrestasjonen av en mann for å ha jukset flere mennesker til en verdi av 200,000 25 dollar i Mumbai. Den siktede, Jagdish Laadi, lovet XNUMX% avkastning på BTC-investeringer innen en uke og lignende gevinster fremover.

Men ofrene for svindelen fant at han ikke svarte på anropene deres etter noen uker da verken de lovede 25 %-avkastningene eller de investerte pengene kom gjennom. De sendte inn en klage til politiet, og Laddi ble arrestert.

Dette var en av de mange krypto-relaterte svindelsakene i India det siste året. Mange involverer en mye mer betydelig sum penger og flere ganger flere ofre. Det som gjør saken komplisert er fraværet av ordentlige lover for å håndtere disse sakene.

Akkurat nå har de å gjøre med lover om kriminelle eller økonomiske lover. I mange tilfeller er kryptosvindel bare mulig fordi det ikke er noen byråer som registrerer, vurderer eller regulerer kryptofirmaer, og investorer har ikke tilgang til autentisk og troverdig informasjon.

Mens India har begynt å beskatte kryptotransaksjoner og fortjeneste, har det fortsatt ikke vedtatt kryptoforskrifter.