BitMEX-grunnleggerne Hayes, Delo erkjenner seg skyldig i brudd på US Bank Secrecy Act

To medgründere av den kontroversielle kryptoderivatbørsen BitMEX erkjente seg skyldig på siktelser for brudd på US Bank Secrecy Act (BSA) og stirrer nå ned straffer med en maksimumsstraff på fem års fengsel.

Ifølge en pressemelding av Justisdepartementet (DOJ) på torsdag, har Arthur Hayes og Ben Delo erklært seg skyldige for deres involvering i "med vilje unnlate" å implementere og opprettholde tiltak mot hvitvasking av penger (AML) på BitMEX.

Som en del av klageavtalen har medgründerne blitt dømt til å betale 10 millioner dollar hver som en straffbar bot som representerer økonomiske gevinster som stammer fra deres lovbrudd.

Southern District Court of New York hørte om hvordan børsens grunnleggere, inkludert medtiltalte Sam Reed, angivelig ikke klarte å etablere et "program for å bekrefte identiteten til BitMEXs kunder." Reed har ennå ikke formelt erkjent straffskyld for anklagene, og som sådan har hans involvering kun blitt påstått av amerikanske påtalemyndigheter.

Australske Greg Dwyer, BitMEXs første offisielle ansatt og tidligere leder for forretningsutvikling, vil møte en strafferettssak på lignende anklager i oktober etter en forsinket prosedyre som opprinnelig var planlagt i mars.

Fra september 2015 til september 2020 hevder DOJ at BitMEX var "i realiteten en plattform for hvitvasking av penger" som et resultat av børsens manglende implementering av AML- og Know-Your-Customer-programmer.

Under landets BSA krever amerikansk lov finansinstitusjoner å overvåke, oppdage og rapportere hvitvaskingsaktivitet til offentlige etater i et forsøk på å begrense relatert kriminalitet. Dokumentasjon og transaksjonshistorikk kreves vanligvis fra finansinstitusjoner til amerikanske byråer når de mistenker klienter for ulovlige transaksjoner over $10,000 XNUMX.

«Hayes og...Delo bygde et selskap designet for å mishandle disse forpliktelsene; de mislyktes med vilje i å implementere og opprettholde selv grunnleggende anti-hvitvaskingspolitikk, sa USAs advokat Damian Williams i meldingen. "De tillot BitMEX å operere som en plattform i skyggene av finansmarkedene."

De skyldige anklagene avslutter delvis en langvarig saga der Delo, Reed, Dwyer og Hayes flyktet i 2020 etter kriminelle anklager. Hayes, som var lokalisert i Singapore kort tid etter, forhandlet om utlevering tilbake til USA, det samme gjorde Delo og Dwyer. Reed ble arrestert i Massachusetts i oktober 2020. Han ble senere løslatt mot en obligasjon på 5 millioner dollar.

Få dagens beste kryptonyheter og innsikt levert til innboksen din hver kveld. Abonner på Blockworks sitt gratis nyhetsbrev nå.

Innlegget BitMEX-grunnleggerne Hayes, Delo erkjenner seg skyldig i brudd på US Bank Secrecy Act dukket først på Blokkverk.

• Myntsmart. Europas beste Bitcoin og Crypto Exchange.
• Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. FRI TILGANG.
• CryptoHawk. Altcoin Radar. Gratis prøveperiode.
• Kilde: https://blockworks.co/bitmex-founders-hayes-delo-plead-guilty-to-violating-us-bank-secrecy-act/