BitMEX-grunnleggere beordret av amerikansk domstol til å betale 30 millioner dollar i bot for ulovlig kryptohandel

Hjernen bak BitMEX er i varmt vann.

I forbindelse med et søksmål anlagt av Commodity Futures Trading Commission i 2020, beordret US District Court for Southern District of New York medgründerne av kryptovalutabørsen å betale en bot på 30 millioner dollar.

CFTC hevdet at Arthur Hayes, Samuel Reed og Benjamin Delo ulovlig opererte BitMEX i USA og brøt regelverket om hvitvasking av penger til tross for at de drev en stor mengde av selskapets virksomhet i utlandet.

CFTC sa torsdag at en domstol i New York utstedte en samtykkeordre på 100 millioner dollar mot firmaets tre medgründere i august 2021.

Fra oktober 2020 iverksatte CFTC tiltak mot BitMEX for å ha operert i USA uten lisens fra reguleringsbyrået.

Foreslått lesing | Spotify bygger egen øy i metaverset med Roblox

BitMEX Brains erklærer seg skyldig

Rettsavgjørelsen fulgte avslutningen av et lignende søksmål fra det amerikanske justisdepartementet i februar, der Hayes, Reed og Delo erkjente seg skyldig i brudd på Bank Secrecy Act ved å drive en kryptospot- og futures-handelsplattform uten tilstrekkelige sikkerhetstiltak mot hvitvasking av penger.

Rostin Behnam, styreleder for CFTC, sa:

"Dette er nok et eksempel på at kommisjonen tar avgjørende tiltak der det er nødvendig for å sikre at handelsplattformer for digitale aktivaderivater overholder Commodity Exchange Act og kommisjonens regelverk."

Damian Williams, amerikansk advokat for det sørlige distriktet i New York, sa i en uttalelse at BitMEXs medgründere tillot selskapet å "operere i skyggen av finansmarkedene."

I oktober 2020 startet CFTC handling mot BitMEX og dets ledelse for å drive virksomhet i USA uten lisens fra reguleringsbyrået.

BTC total markedsverdi på 684 milliarder dollar på det daglige diagrammet | Kilde: TradingView.com

Ingen juridiske papirer

Kommisjonen hevdet at BitMEX fungerte som et utpekt kontraktsmarked eller et bytteutførelsesanlegg uten autorisasjon, samt en Futures Commission-selger uten riktig registrering.

I tillegg uttalte CFTC at BitMEX ikke implementerte KYC/AML-prosedyrer for sine forbrukere.

Etter rettsdokumentene reorganiserte BitMEX sitt lederteam og utnevnte en ny overholdelsessjef med AML-erfaring.

Etter avgangen til Hayes og de andre medgründerne, foretok selskapet også en rekke andre nøkkelansettelser.

Foreslått lesing | Coinbase og Goldman Sachs slår seg sammen om første Bitcoin-støttede lån

Grunnlegger ber om "hjemmefengsling"

Nomics, en kilde til kryptostatistikk, rapporterer at BitMEX har opplevd et totalt handelsvolum på 1.34 milliarder dollar, sammenlignet med Binances 69.4 milliarder dollar. Binance er verdens største kryptovaluta-børs etter denne beregningen.

Gretchen Lowe, CFTCs fungerende direktør for håndhevelse, uttalte at de som driver handelsplattformer for kryptovalutaderivater som driver virksomhet i USA, må sørge for at plattformene deres overholder gjeldende føderale råvarelover.

I mellomtiden sier rapportene at Hayes ber om mildhet mens han venter på domsavsigelsen, mens advokatene hans ber om prøvetid med fengsling i samfunnet eller hjemmefengsling.

Utvalgt bilde fra Procommun, diagram fra TradingView.com

• Myntsmart. Europas beste Bitcoin og Crypto Exchange.
• Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. FRI TILGANG.
• CryptoHawk. Altcoin Radar. Gratis prøveperiode.
• Kilde: https://bitcoinist.com/bitmex-founders-ordered-by-us-court-to-pay-30/