Det brasilianske politiet arresterte 'Bitcoin King' for en 7,000 BTC-svindel

Brasilianske myndigheter har arrestert presidenten for Bitcoin Banco Group – Claudio Oliveira. Ifølge dem var han ansvarlig for å sveipe 7,000 bitcoins fra kunder verdt 250 millioner dollar i dag.

'The Bitcoin King' ble ødelagt

I en nylig online pressemelding, rapporterte de brasilianske tjenestemenn arrestasjonen av Claudio Oliveira. Han var mannen med ansvar for Bitcoin Banco Group – et selskap som lover høy avkastning for kunder som investerer sine bitcoins med den.

Etter en tre år lang etterforskning beviste det føderale politiet at firmaet lurte minst 250 millioner dollar fra tusenvis av kunder.

De første tegnene på svindel skjedde i 2019 da 7,000 bitcoins forsvant, noe som førte til at saken ble åpnet. På sin side søkte Bitcoin Banco Group om en rettslig gjenopprettingsordre - et økonomisk triks som firmaet kan unngå konkurs med.

I mellomtiden sluttet ikke selskapet å tilby sine tjenester til sine kunder og klarte ikke å definere hvorfor eiendelene mangler. Videre kom børsen med en oppdatert versjon av plattformen sin og hevdet at de forsvunne tokenene var der.

Det føderale politiet organiserte et team på 90 offiserer og startet en grundig etterforskning under navnet "Operation Daemon" i Curitiba og Metropolitan Region.

Den avslørte svindelordningen og arresterte lederen av svindelen - Claudio Oliveira, etter å ha konkludert med at han overførte bitcoins i sin personlige lommebok.

De brasilianske myndighetene beslagla en rekke eiendeler som den såkalte "The Bitcoin King" besitter, sammen med en enorm mengde kontanter, luksusbiler og harde lommebøker med kryptovaluta. Oliveira vil snart stå for rettssak etter flere siktelser som svindel og presset hvitvasking.

'Operasjon Egypt' – Brasils største pyramidespill

As Kryptopotet rapportert på slutten av fjoråret bidro USAs justisdepartement til å stenge ned et stort pyramidespill, og beslagla over 25 millioner dollar i kryptovaluta holdt av kriminelle.

I et felles initiativ kalt «Operation Egypt», hadde brasilianske myndigheter og deres amerikanske kolleger som mål å få slutt på en svindel på mer enn 200 millioner dollar som har vunnet høy popularitet i Brasil siden grunnleggelsen i 2017 og påvirket tusenvis av ofre.

Justisdepartementet forklarte at Marco Antonio Fagundes – en av hjernene bak hele operasjonen – ikke klarte å overholde brasilianske forskrifter som finansiell tjenesteleverandør. I tillegg tilbød han høy avkastning for de som satser på kryptovalutaprodukter.

I likhet med den nevnte saken med «The Bitcoin King», beslagla myndighetene ikke bare digitale eiendeler etter at saken ble slått ned, men også luksusbiler som Ferraris, Porsche og BMW.