Bruddsanklager tvang BitMEX til å betale USD 100 millioner i oppgjør 

BitMEX, etter nesten et år med juridiske kamper med U.S. Commodity Future Trading Commission (CFTC) og Financial Crimes Enforcement Network, har gått med på å betale et oppgjørsgebyr på USD 100 millioner. 

Myndighetene har anklaget kryptobørsen og derivathandelsselskapet for brudd på spesifikke retningslinjer mot hvitvasking av penger og Know Your Client (KYC), noe som gjorde dets forretningsprosedyrer ulovlige. 

I oktober 2020 anla CFTC siktelser mot flere BitMEX-ledere, inkludert dets tidligere administrerende direktør og medgründer, Arthur Hayes. 

Kommisjonen har anklaget BitMEX for å drive en uregistrert handelsplattform og ikke følge de eksisterende KYC- og AML-kravene. Den daværende administrerende direktøren overga seg til myndighetene i april i år. 

Den siste fremgangen

"Vi er glade for å legge disse sakene bak oss, og vi går ikke glipp av et slag i å fortsette veksten og transformasjonen av virksomheten vår med samsvar," sa BitMEXs nåværende administrerende direktør Alex Höptner.

Höptner lovet at selskapet vil være mer aktive når det gjelder å følge alle nødvendige krav angående brukerverifisering og anti-hvitvaskingspolitikk. 

Under trådkorset

Det er mulig at BitMEX allerede er klar over at det har vært under myndighetenes etterforskning rett før siktelsen ble reist. 

Det kan huskes at den gang har CFTC gitt ut en uttalelse som sa at den undersøkte en viss kryptobørs for mulig uredelighet. Kommisjonen valgte å ikke navngi selskapet den undersøkte på det tidspunktet. 

Også tilbake i 2019 forsvarte Hayes, BitMEXs tidligere administrerende direktør selskapets beslutning om å etablere et hovedkvarter på Seychellene. "[Det] er et vennlig miljø for selskaper som driver vår type virksomhet." Hays sa, og la til at "de faktisk kan bevege seg med tiden, innovere økonomisk og bringe virksomhet til økonomiene sine." 

Bilde gjengitt med tillatelse fra Cointelegraph News/ YouTube

Kilde: https://bitcoinerx.com/bitcoin/breach-charges-forced-bitmex-to-pay-us100-million-in-settlement/