Breaking: Indian Crypto Exchange står overfor påstått etterforskning over hvitvaskingsgebyrer

The Enforcement Directorate (ED), et økonomisk etterretningsbyrå som er ansvarlig for å håndheve økonomiske lover i India har angivelig utstedt en varsel til kryptobørsen Wazirx sammen med direktørene i dag, over kryptotransaksjoner som beløper seg til Rs 2,790.74 crore ($38.18 millioner).

ED har utstedt Show Cause Notice til WazirX Crypto-valuta Exchange for brudd på FEMA, 1999 for transaksjoner som involverer krypto-valutaer verdt Rs. 2790.74 Crore.

- ED (@dir_ed) Juni 11, 2021

ED sa at kryptobørsen ble forkynt varselet i henhold til Foreign Exchange Management Act (FEMA) 1999, for brudd på lover om hvitvasking av penger. Varselet var i forbindelse med en annen pågående etterforskning av en kinesisk eid «ulovlig» online spillapplikasjon.

ED påsto i sin offisielle uttalelse at kinesiske statsborgere konverterte over 7 millioner dollar i indisk valuta til stablecoin Tether og senere overført den til Binance bytte lommebøker.

Etterforskningsbyrået hevdet videre at i løpet av den nevnte perioden mottok brukere over 880 crores ($ 12M) i Wazirx-lommeboken fra Binance-kontoer og sendte ut 1,400 crores ($ 19.18M) i kryptoaktiver til Binance-kontoer.

"Ingen av disse transaksjonene er tilgjengelige på blockchain for revisjon / etterforskning."

WazirX er den største indiske kryptobørs etter antall registrerte brukere og handelsvolum. Plattformen ble kjøpt opp av Binance i slutten av 2019.

ED sier WazirX ikke implementerte nødvendige AML-tiltak

For tiden er indiske krypto-utvekslinger selvregulert i fravær av noen formelle regler. Dermed er kryptobørs nødvendig for å implementere nødvendige retningslinjer for hvitvasking av penger sammen med strenge KYC-regler, men ED hevdet at Wazirx ikke fulgte det grunnleggende.

"WazirX samler ikke inn nødvendige dokumenter i strid med de grunnleggende obligatoriske forebyggingsnormene mot hvitvasking av penger (AML) og bekjempelse av finansiering av terrorisme (CFT) og FEMA-retningslinjer,"

De la til,

"Det ble funnet at WazirX-klientene kunne overføre" verdifulle "kryptovalutaer til enhver person uavhengig av beliggenhet og nasjonalitet uten noen som helst riktig dokumentasjon, noe som gjør det til et fristed for brukere som leter etter hvitvasking / andre ulovlige aktiviteter,

Visningsårsaken sammen med de alvorlige anklagene om ikke å følge retningslinjene for AML og CFT kan svekke saken for positive reguleringer i landet.

Related Posts

om forfatteren

Prashant er utdannet ingeniør og fokuserer på britiske og indiske markeder. Som kryptojournalist ligger hans interesser i blockchain-teknologi adopsjon i nye økonomier.