Bulgarsk politi angriper Nexo-kontoret

Aktor hevder at selskapet hadde en hånd med terrorfinansiering

Bulgarske påtalemyndigheter har anklaget Nexo, en sentralisert kryptolångiver basert i landet, for å betjene en klient som «finansierte terrorhandlinger», ifølge en lokal nyhetsrapport. 

Bulgarsk rettshåndhevelse har ransaket 15 adresser i forbindelse med etterforskningen, men det er uklart om noen har blitt arrestert, sier den bulgarske TV-stasjonen bTV rapportert Torsdag. 

I en uttalelse sa Nexo-talsperson Magdalena Hristova at selskapet "tror det er et offer for et organisert angrep for å forstyrre sin markedsledende posisjon."

"Nexo samarbeider fullt ut med myndigheter i Bulgaria i forhold til henvendelser som pågår ved et av de lokale kontorene," sa Hristova til The Defiant. «Forespørslene gjelder påstander rundt anti-hvitvasking av penger (AML) og skatteoverholdelse. Enheten der henvendelsene finner sted er ikke kundevendt og håndterer backoffice-funksjoner.»

Den bulgarske aktor Siika Mileva sa at 94 milliarder dollar i ulovlige penger hadde passert gjennom Nexo i løpet av de siste fem årene, og at Nexo skjulte strømmene ved å bruke «hule selskaper», rapporterte bTV. 

"Aktive etterforskningsaksjoner utføres på Sofias territorium med sikte på å nøytralisere den ulovlige kriminelle aktiviteten til Nexo-kryptobanken," sa Mileva. "Hovedarrangørene av denne aktiviteten er bulgarske statsborgere, og hovedaktiviteten er fra Bulgarias territorium."

Nexo fakturerer seg selv som den "ledende og mest pålitelige utlånsinstitusjonen" innen krypto og har over 2 milliarder dollar i eiendeler fra 5 millioner kunder, ifølge revisjonsfirmaet Armanino.

Dette er en utviklende historie.