California lanserer inngrep mot 11 kryptofirmaer som er anklaget for å drive Ponzi-ordninger

California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) har slått ned på 11 kryptovalutaselskaper som er anklaget for å bryte Californias verdipapirlover. Ni av firmaene skal ha anmodet om midler fra investorer for å handle kryptovalutaer på kundens vegne. Et av de anklagede selskapene la frem en påstått metaverse programvareutviklingsplan, og et annet firma hevdet å være en "desentralisert finans (defi)-plattform."

11 kryptofirmaer målrettet av Californias avdeling for finansiell beskyttelse og innovasjon

Californias finansregulator, DFPI, har vært rettet mot selskaper med kryptoaktiva, og tirsdag lanserte den finansielle vakthunden et "nedbrudd" mot nesten et dusin digitale valutasentriske enheter. DFPI "utstedte avvisnings- og avståelsesordrer mot 11 forskjellige enheter for brudd på Californias verdipapirlover," sa regulatoren 27. september. Statens regulator bemerket videre at operasjonene er anklaget for å drive en pyramide- eller Ponzi-ordning.

"Enhetene skal alle ha brukt investormidler til å betale påstått fortjeneste til andre investorer, på samme måte som en Ponzi-ordning," skriver DFPI. pressemelding notater. "I tillegg hadde hver av enhetene et henvisningsprogram som fungerte på samme måte som et pyramidespill. Enhetene lovet å betale investorer provisjoner hvis de rekrutterte nye investorer, og ytterligere provisjoner hvis investorene som de rekrutterte, på sin side rekrutterte nye investorer."

DFPIs inngrep følger etter opphøre og avstå orden den ble sendt til kryptolångiveren Nexo mandag. Nexo er anklaget for å ha tilbudt og solgt «ukvalifiserte verdipapirer, i form av tjen interesseproduktkontoer», siden «minst juni 2020», sier regulatorens klagedetaljer. De 11 avvisnings- og avståelsesordrene som ble gitt på tirsdag, beskriver at enhetene angivelig tilbød «klassiske eksempler på investeringsprogrammer med høy avkastning (HYIPs).» De 11 kryptoselskapene som er navngitt i avvisnings- og avståelsesordrene inkluderer:

• Cryptos OTC Trading Platform Limited d/b/a COTP
• Elevate Pass LLC
• Greencorp Investment LLC
• Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders
• Pegasus
• Polinur ME Limited
• Remabit
• Sity Trade
• Sytrex Trade
• Vexam Limited
• World Over the Counter Limited d/b/a World OTC

Under kunngjøringen tirsdag kommenterte DFPI-kommissær Clothilde Hewlett handlingene som fant sted mot kryptofirmaene anklaget for Ponzi-lignende operasjoner. "DFPI vil fortsette å beskytte forbrukere og investorer i California mot kryptosvindel og svindel," sa Hewlett. "Disse handlingene beskytter ikke bare forbrukere, men sikrer også at California forblir det fremste globale stedet for ansvarlige kryptoaktiva selskaper å starte og vokse," la kommissæren til.

Hva synes du om at California-regulatoren slår ned på 11 forskjellige kryptoselskaper? Fortell oss hva du synes om dette emnet i kommentarfeltet nedenfor.

Jamie Redman

Jamie Redman er nyhetsleder hos Bitcoin.com News og en finansteknisk journalist som bor i Florida. Redman har vært et aktivt medlem av kryptovalutafellesskapet siden 2011. Han har en lidenskap for Bitcoin, åpen kildekode og desentraliserte applikasjoner. Siden september 2015 har Redman skrevet mer enn 6,000 artikler for Bitcoin.com News om de forstyrrende protokollene som dukker opp i dag.

Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons