California-mannen fengslet for å ha behandlet $ 25 millioner BTC ulovlig

California mann fengslet for å behandle BTC verdt 25 millioner dollar ulovlig ifølge amerikanske tjenestemenn, som vi kan se mer i vår siste Bitcoin-nyheter i dag.

Kais Mohammad, som er bosatt i Orange County, vil tilbringe de neste 24 månedene i føderalt varetekt for å drive en ulovlig BTC-minibanktjeneste da amerikanske tjenestemenn sa at California-mannen behandlet opptil 25 millioner dollar med noen på vegne av noen kriminelle mistenkte. I 2020 erkjente Kais Mohammad, som også er kjent som "superman29", skyldig i anklagene mot ham for å ha drevet en pengeoverføringsvirksomhet, hvitvasking og unnlatt å opprettholde effektive tiltak mot hvitvasking av penger.

Dommer Josephine Staton fra Central District of California dømte ham til to års fengsel. I følge det amerikanske justisdepartementet var Mohammad ansvarlig for en ulovlig digital valutapengetjenesteplattform kalt Herocoin fra 2014 til 2019, og i løpet av samme tid tilbød han Bitcoin til kontantvekslingstjenester og belastet gebyrer på opptil 25 % som er høyere enn vanlig markedsrente.

Etterforskningen la til at Mohammad annonserte Herocoin-tjenestene på nettet og hevdet at han vil veksle opp til $25,000 29 verdt av hovedkryptovalutaen. Under kallenavnet Superman17 møtte han klientene sine og noen av dem hadde kriminell bakgrunn, ga dem tjenester, men stilte aldri spørsmål ved kilden til midlene. De amerikanske myndighetene erkjente at de satte i gang undercover-agenter som nådde ut til ham og fortalte ham at penger kom fra prostitusjon, menneskehandel og mørke nettaktiviteter, men Mohammad gjorde fortsatt forretninger med dem. I bytte for de to årene i fengsel, gikk Mohammad også med på å gi over 18.5 BTC-minibanker, 30 BTC og opptil $XNUMXK i kontanter til myndighetene.

Han var ikke den eneste personen som vil sitte i fengsel for dette. En av de mest beryktede skandalene i år var den tyrkiske handelsplattformen Thodex og ifølge myndighetene svindlet administrerende direktør for børsen folk og flyktet fra landet med en stor del av pengene deres. Tjenestemennene i Tyrkia sendte til fengsel seks medlemmer som ble anklaget for å være en del av de kriminelle sakene, og to av dem var broren og søsteren til grunnleggeren og administrerende direktør på plattformen. Den nevnte invidious er den første som blir fengslet etter at andre ble løslatt de siste ukene på grunn av mangel på bevis.

Kilde: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/california-man-jailed-for-processing-25m-worth-of-btc-illegally/