California-mann dømt til to års fengsel for å drive en bitcoin-overføringsvirksomhet

Kais Mohammad, en 37 år gammel mann fra Yorba Linda, California, ble dømt til to års føderalt fengsel for angivelig ulovlig drift av en bitcoin-basert pengeoverføringsvirksomhet, ifølge en slipp fra det amerikanske justisdepartementet. 

Rettsdokumenter tyder på at Mohammad, en tidligere bankansatt som er utdannet etter samsvar, drev virksomheten sin "Herocoin" fra 2014 til 2019, hvor han angivelig møtte klienter for å overføre deres virtuelle valuta til kontanter gjennom personlige midler eller ved å bruke bitcoin-minibanker.

Mohammad ble sagt å ha operert flere Bitcoin-minibanker som ikke krevde identifiserende informasjon som var nødvendig for protokoller mot hvitvasking av penger, ifølge DOJ.

Mohammad visste visstnok at klientens midler noen ganger ble skaffet på ulovlig vis eller brukt i ulovlig mørk nettaktivitet, men han rapporterte det ikke, og han registrerte heller ikke virksomheten sin hos Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), et amerikansk føderalt byrå som har til oppgave å overvåke finansiell virksomhet. transaksjoner for nasjonal sikkerhet. 

Mohammad skal ha vekslet mellom 15 og 25 millioner dollar gjennom sin pengeoverføringsvirksomhet og måtte gi fra seg 17 minibanker, 18.4 BTC og 222.5 ETH under etterforskningen. 

Bitcoin-minibanker blir mer utbredt over hele USA - med over 20,000 for tiden aktive i USA - og U.S. Drug Enforcement Administration rapporterer at de er "stadig” brukes til å hvitvaske penger, spesielt som et resultat av COVID-19-pandemien. Imidlertid er disse spesifikke minibankene stort sett skjult for offentlig visning, ifølge DEAs rapport.