US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har anlagt en sivil tvangssak mot en bosatt på Hawaii, Gregory Demetrius Bryant, Jr. for å ha kjørt en ulovlig Forex investeringsordning og anmode investorers midler.
I følge den offisielle kunngjøringen på torsdag, drev han et samlet futures- og utenlandsk valuta (forex) handelssystem og ba om $426,000 35 samlet inn fra minst 356,000 investorer. Han unnlot minst 66,000 XNUMX dollar for personlige utgifter som internasjonale reiser, shopping og husleie, mens ytterligere XNUMX XNUMX dollar ble brukt til å foreta Ponzi-betalinger, og dermed skjulte hans uredelige aktiviteter i noen tid.
Drive et ikke-eksisterende selskap
Bryant, en dømt forbryter med en historie med økonomiske anomalier, drev valutahandelsoperasjonen under et ikke-eksisterende selskap kalt Surrey Libor Capital, LLC, ved å bruke aliaset Gregory Surrey England.
Siden han var aktiv fra omtrent september 2016 til minst juni 2020, tilbød han investorer en månedlig avkastning på $6,000 8,000 til $60 80 i noen tilfeller og XNUMX prosent til XNUMX prosent i andre med sin futures og valutahandelsaktiviteter.
Forslag til artikler
Ny økonomisk kalenderfunksjon lagt til FBS Personal Area og AppsGå til artikkelen >>
Videre er det CFTC påsto at Bryant, som fungerte som presidenten for det ikke-eksisterende firmaet, kom med falske uttalelser til nåværende og potensielle pooldeltakere om sin handelserfaring og handelssuksess. I tillegg avslørte han ikke sin registreringsstatus hos CFTC og at han hadde begjært konkurs tre ganger tidligere.
«Bryant … skjulte sin svindel og misbruk av pooldeltakernes midler ved feilaktig å fortelle dem at kontoene deres var «i god form», for å forvente avkastning eller utbetalinger snart, og/eller at virksomheten hans ble påvirket av koronaviruspandemien,» sa.
Anklagene som er reist mot ham av regulatoren er for uredelig oppfordring, underslag, drift av en ulovlig varepool og manglende registrering hos CFTC. Byrået ønsker nå tilbakeføring og løsrivelse av dårlig oppnådde gevinster fra ham, sammen med sivile pengestraff, permanente handels- og registreringsforbud og et permanent forføyning.
Kilde: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-forex-trading-fraud-for-426k-solicitation/
- "
- 000
- 2016
- 2020
- Handling
- aktiv
- Aktiviteter
- Kunngjøring
- AREA
- Artikkel
- auto
- Konkurser
- Bans
- virksomhet
- Kalender
- hovedstad
- CFTC
- avgifter
- kommisjon
- Commodities
- handelsvare
- Selskapet
- coronavirus
- Coronavirus-pandemi
- valuta
- Gjeldende
- gJORDE
- utlegg
- økonomisk
- England
- utgifter
- erfaring
- Failure
- Trekk
- finansiell
- Firm
- Forex
- svindel
- midler
- Futures
- flott
- historie
- HTTPS
- ulovlig
- internasjonalt
- investering
- Investorer
- LLC
- logo
- offisiell
- pandemi
- betalinger
- ponzi
- basseng
- president
- Registrering
- Leie
- avkastning
- rennende
- Shopping
- status
- suksess
- tid
- trading
- reiser
- us
- HVEM