US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) la inn en håndhevelsestiltak tirsdag for å sikte en Texas-bosatt og flere costaricanske selskaper for siktelser knyttet til valuta- og råvaresvindel. I følge pressemeldingen var Rudy Avila og seks firmaer angivelig involvert i uredelig oppfordring til å handle med råvarefutures, opsjoner på råvarefutures, detaljhandel utenfor børs, urettmessig tilegnelse av midler og utstedelse av falske erklæringer.
Autoriteten bemerket at følgende costaricanske selskaper ble siktet som en del av tvangshandlingen som ble anlagt for US District Court for Northern District of Texas: The L.I.F.T. Group LLC (LIFT), CIG Internacional Sociedad Anónima (CIG) og Trading Technologies Group Sociedad Anónima (TTG) organisert i Costa Rica, Trading Ventures Group, LLC (TVG), Capital Ventures Group, LLC (CVG) og Ventures Group, LLC (VGL.).
I følge funnene har Avila, LIFT, CIG og TTG engasjert seg i en investeringsordning for å svindle investorer fra 2019 til våren 2020. De skaffet midler på rundt 1.8 millioner dollar fra 55 TVG-kunder, og hevdet at innbyggeren i Texas og firmaet hans vil investere. disse pengene i handel med valuta og derivater. «De tiltalte unnlot å avsløre at de ikke handlet som lovet og i stedet misbrukte pengene deres. På samme måte som en Ponzi-ordning brukte de saksøkte visse klientmidler til å foreta betalinger til andre CIG- og TVG-klienter», bemerket CFTC i klagen.
Forslag til artikler
Få de fortjente tjenestene nå med LYOPAY -plattformenGå til artikkelen >>
Midler ble aldri investert i Forex
Dessuten ga de tiltalte falske forklaringer til sine ofre, noe som ga et falskt inntrykk av at de lovlig handlet pengene sine på finansmarkedene. Men selvfølgelig, Davila og de belastede selskapene handlet aldri disse midlene, noe som forårsaket totale tap på $3.58 millioner for kundene til CIG, mens TVG tapte $1.773 millioner.
Videre opplyste CFTC i pressemeldingen at det er en parallell straffesak i samme tingrett mot Avila, som erkjente seg skyldig i ett tilfelle av wire-svindel.
- "
- 2019
- 2020
- Handling
- angivelig
- rundt
- Artikkel
- auto
- hovedstad
- CFTC
- kostnad
- ladet
- avgifter
- kommisjon
- Commodities
- handelsvare
- Selskaper
- Court
- Criminal
- Kunder
- Derivater
- tingrett
- finansiell
- Firm
- Forex
- svindel
- midler
- Futures
- Giving
- Gruppe
- HTTPS
- investering
- Investorer
- involvert
- LLC
- logo
- Markets
- millioner
- penger
- alternativer
- Annen
- betalinger
- ponzi
- Ponzi-ordningen
- trykk
- Pressemelding
- detaljhandel
- rennende
- Tjenester
- SIX
- vår
- Technologies
- texas
- handel
- trading
- us
- ventures
- HVEM
- Metalltråd