CFTC konkluderer med at tidligere Celsius-sjef Mashinsky brøt regler før firmaets kollaps: Rapport

Hvis flertallet av CFTC-kommissærene er enige i etterforskningens konklusjon, kan regulatoren inngi en sak mot Celsius i føderal domstol før slutten av måneden.

Etterforskere ved Commodity Futures Trading Commission (CFTC) avsluttet etterforskningen av den konkursrammede kryptolångiveren Celsius, og fant at firmaet og dets tidligere administrerende direktør Alex Mashinsky brøt amerikanske lover før firmaet begjærte seg konkurs, Bloomberg rapportert på onsdag. 

CFTC-advokater fant at Celsius hadde villedet investorer, burde ha registrert seg hos regulatoren og Mashinsky selv hadde også brutt regelverket, sa folk med kunnskap om saken. Hvis flertallet av kommisjonærene er enige med etterforskerne, kan CFTC reise sak mot kryptolångiveren i føderal domstol denne måneden.

Etterforskernes konklusjon er i samsvar med den presentert av en uavhengig sensor i februar, som fant at Celsius-problemer dateres tilbake til minst 2020. I det 476 sider lange dokumentet fant sensoren at mange Celsius-innsidere var klar over at visse aktiviteter var ulovlige, og noen ansatte trakk ut store mengder tokens før firmaets kollaps.

US Securities and Exchange Commission (SEC) og føderale påtalemyndigheter ser også på firmaet, ifølge konkursregistreringer fra mai 2022.  

Forrige måned anklaget en gruppe Celsius markedsmaker Wintermute for å hjelpe Celsius med vaskehandel. Søksmålet hevder at Wintermute hjalp Mashinsky med kunstig å blåse opp verdien av CEL-tokenet i mai 2022 under kollapsen av Terra-økosystemet.

Det ser ut til at Celsius får noe personlig ansvar, og at en av deres 'markedsskapere' nå blir etterforsket for å "hjelpe til svindelen" basert på påstander fra investorer. pic.twitter.com/3z3hSoiDqh

— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) Juli 5, 2023

Celsius søkte om kapittel 11-konkursbeskyttelse i juli 2022 med bare 167 millioner dollar i likviditet på den tiden. I mai vant et konsortium kalt Fahreinheit et bud om å kjøpe firmaets eiendeler for 2 milliarder dollar og sendte inn en oppdatert konkursplan som ble møtt med betydelig kritikk fra kreditorer.