CFTC undersøker 1.7 milliarder dollar Bitcoin Ponzi-ordningen

US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har reiste tiltale mot et selskap i Sør-Afrika og dets administrerende direktør for angivelig å ha drevet det største kryptobaserte Ponzi-programmet i registrert historie. Det antas at firmaet kan ha drevet en varepool bestående av nesten 2 milliarder dollar i bitcoin, selv om poolen er beregnet til å ha vært uredelig. Det antas også at selskapet brøt registreringsprotokoller.

En CFTC-undersøkelse er i gang

Foretaket – som opererte under navnet Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) – ble drevet av en mann ved navn Cornelius Johannes Steynberg, dets påståtte administrerende direktør. Han antas å ha forespurt BTC online fra titusenvis av mennesker, inkludert mer enn 20,000 XNUMX amerikanske kunder.

Selskapet opererte under dekke av handel med valuta, selv om det rapporteres at firmaet underslått midler og ga feilinformasjon om sine handler, handler og ytelsesnivåer. Det står også i rettsdokumenter at selskapet kan ha laget falske kontoutskrifter og til og med brukt en ikke-eksisterende megler til å drive med handler og transaksjoner.

Så mye som 29,421 XNUMX bitcoin-enheter ble samlet inn med det formål å legge dem til selskapets pool, selv om bare en brøkdel av disse pengene ble investert. I tillegg har administrerende direktør og hans medarbeidere i teamet blitt anklaget for å lyve om robotene de brukte.

De CFTC sier at dette er den største kryptobaserte Ponzi-ordningen den noen gang har fått i oppgave å undersøke. I en uttalelse nevnte CFTC:

Tiltalte engasjerte seg i en internasjonal uredelig markedsføringsordning på flere nivåer via forskjellige nettsteder, i tillegg til sosiale medier, for å be om bitcoin fra publikum for å delta i bassenget deres. Minst 23,000 XNUMX av pooldeltakerne – de fleste, om ikke alle, som ikke var kvalifiserte kontraktsdeltakere – var fra USA. CFTCs klage søker full oppreisning på vegne av svindlede deltakere, i tillegg til svikt, sivile pengestraff, permanente handels- og registreringsforbud og annen lettelse.

For ikke lenge siden falt Steynberg under en "flyktning"-status, noe som betyr at han var på flukt fra loven. Han har imidlertid siden blitt varetektsfengslet av Interpol i Brasil.

Kan regulering hjelpe eller gjøre ting verre?

Situasjoner som disse har blitt synonyme med kryptorommet. Dette er uten tvil grunnen til at så mange mennesker presser på for mer regulering på den digitale valutaarenaen. De ønsker å se investorer og handelsmenn beskyttet mot svindel og uredelige hendelser som disse, selv om det også kan sies at implementering av regulering vil være i strid med hva krypto handler om.

Da krypto først begynte, var det planlagt å være alt verden av standard finansinstitusjoner ikke var. Det ville beskytte folk mot tredjeparter og nysgjerrige øyne, og dermed gi dem økonomisk uavhengighet. Ved å implementere regulering vil vi sannsynligvis lindre ulike brukere av autonomien de så desperat søker.

Tags: Bitcoin, CFTC, ponzi-ordningen