CFTC undersøker binanse over innsidehandel: Rapport

Binance, som i det siste har vært plaget av høyprofilerte regulatoriske formaninger, er nå også under etterforskning angående krav om innsidehandel, ifølge en rapporterer i dag fra Bloomberg.

Rapporten, som siterer anonyme kilder med kjennskap til etterforskningen, sier at Commodity Futures Trading Commission er involvert. CFTC-synene Bitcoin– handlet for millioner på Binance – som en vare som faller inn under dens jurisdiksjon i tilfeller av svindel eller markedsmanipulasjon. CFTC har også regulatorisk kontroll over derivathandel i USA. Slike kryptohandelsprodukter tilbys på Binances globale børs, men ikke på dets USA-baserte tilknyttede selskap.

Binance er allerede undersøkt av CFTC, som har sett på om verdens beste børs ulovlig tillot amerikanske innbyggere å bruke tjenesten. Justis- og skattedepartementet har også har sett på firmaets aktiviteter, ifølge en rapport fra mai.

Binances problemer strekker seg langt utover amerikanske grenser. UK Financial Conduct Authority satte i gang i juni, og ga ut en forbrukeradvarsel om Binance Markets Limited, som Binance hadde kjøpt opp og omdøpt i håp om at det skulle bli en børs kun i Storbritannia.

Ting ble verre på regulatorisk front i juli da Cayman Islands Monetary Authority sa at selskapet ikke var autorisert som en kryptovalutabørs i det karibiske paradis.

Binance, som er innlemmet på Caymanøyene, svarte via en talsperson: «Binance.com driver ikke en kryptovalutabørs ut av Caymanøyene. Vi har imidlertid enheter innlemmet under lovene på Caymanøyene, som utfører aktiviteter som er tillatt ved lov og som ikke er relatert til å drive kryptobørshandel.»

Andre nasjonale finansregulatorer har målrettet mot enheter under Binance Group-paraplyen, inkludert Italia, Singapore, Nederland og Japan.

Denne uken, Binance CEO Changpeng "CZ" Zhao innrømmet at selskapet trenger en "sentralisert enhet for å jobbe godt med regulatorer." Selv om det kan bidra til å dempe bekymringer fra byråer som tar problemer med selskapets uklare hovedkvarter og driftsstruktur, vil det sannsynligvis ikke hjelpe børsen med å bekjempe krav om innsidehandel.

I en e-postmelding fortalte en talsperson for Binance dekryptere, "Vi har en nulltoleranse for innsidehandel." Den lovte å bruke sikkerhetsteamet sitt til å "undersøke og holde de ansvarlige som har engasjert seg i denne typen oppførsel, og umiddelbar oppsigelse er [den] minimale konsekvensen."

Kilde: https://decrypt.co/81234/cftc-investigating-binance-insider-trading-report