US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) kunngjorde tirsdag at de har inngitt en samtykkekendelse mot tre personer relatert til en kryptovaluta -ordning. I følge pressemeldingen ga myndigheten et pålegg mot Mayco Alexis Maldonado Garcia og en egen ordre mot Cesar Castaneda og Joel Castaneda García.
Den rettslige handlingen – arkivert i det sørlige distriktet i Texas – forsøkte å innføre et permanent forbud og påbud for de saksøkte fra å registrere seg hos CFTC og handle med vareinteresser. Saken går tilbake til august 2016, hvis ordning, kalt Global Trading Club (GTC), kjørte frem til oktober 2017 av de tiltalte og andre. CFTC detaljerte at firmaet ansatte såkalte "mesterhandlere" som hevdet å ha mange års erfaring med kryptohandel.
"De tiltalte representerte videre feilaktig at kundeinntektene ville øke basert på mengden av innskuddet og at GTC ville tildele bonuser til kunder som henviste andre til GTC -virksomheten. I tillegg, for å skjule svindelen, førte de tiltalte til at villedende handelsuttalelser ble lagt ut på nettet, ”sa CFTC. Videre kommenterte myndigheten at minst 27 personer deponerte nesten 989,000 XNUMX dollar hos en eller flere ordningsrepresentanter.
Forslag til artikler
Marko Jagustin slutter seg til Exness som nytt sjef for likviditetsbestemmelseGå til artikkelen >>
Straffer som skal betales
"Påleggene krever også at de tiltalte betaler 989,550 400,000 dollar i erstatning, Mayco Alexis Maldonado Garcia til å betale en sivil bøter på 180,000 XNUMX dollar, og Cesar Castaneda og Joel Castaneda Garcia til hver å betale en sivil sanksjon på XNUMX XNUMX dollar," heter det i klagen. Maura Viehmeyer, Erica Bodin, James A. Garcia, Aimée Latimer-Zayets og Rick Glaser hadde ansvaret for sakens etterforskning.
I juli, CFTC anla sivil tvangsfullbyrdelse mot tre personer som angivelig er involvert i en multimillionær-varesvindelordning. Finansmyndigheten anla siktelse for US District Court for Southern District of New York mot Robert Jeffrey Johnson, Kathleen Hook, Ross Baldwin, Precious Commodities, Inc. (PCI), National Coin Broker, Inc. (NCB) og NCB Wholesale Co. (NCBWC), og de er alle fra Florida.
- "
- 000
- 2016
- Handling
- Alle
- angivelig
- annonsert
- Artikkel
- August
- auto
- Ban
- megler
- virksomhet
- forårsaket
- CFTC
- kostnad
- avgifter
- klubb
- Coin
- kommisjon
- Commodities
- handelsvare
- samtykke
- Court
- krypto
- cryptocurrency
- Kunder
- datoer
- tingrett
- Inntjening
- erfaring
- finansiell
- Firm
- florida
- svindel
- Futures
- Global
- hode
- HTTPS
- Inc.
- Øke
- etterforskning
- involvert
- IT
- Johnson
- Juli
- Lovlig
- Lovlig handling
- Likviditet
- logo
- millioner
- New York
- på nett
- rekkefølge
- ordrer
- Betale
- trykk
- Pressemelding
- ROBERT
- Southern
- trading
- us
- HVEM
- engros
- år