CFTC retter seg mot Mosaic Exchange Limited i påstått kryptosvindelsak

Den amerikanske råvareregulatoren har målrettet enda en kryptobørs for angivelig å drive en "svindel" digital eiendel vareordning,

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anla en sivil tvangssak i US District Court for Southern District of Florida mot Mosaic Exchange Limited med hovedkontor i Pennsylvania, sammen med eieren og administrerende direktør Sean Michael, for å ha drevet en uredelig digital eiendel. ordningen.

CFTC hevdet at Mosaic og dets operatører uredelig oppfordret og indusert minst 17 personer i USA og andre land til å gi dem hundretusenvis av dollar verdt av bitcoin eller andre midler for å handle BTC og andre digitale eiendeler på kundens vegne, men i stedet endte opp med å misbruke dem.

CFTCs påstander mot mosaikk

Mellom februar 2019 og juni 2021 var en av de falske representasjonene fra Mosaic at de hadde betydelige eiendeler under forvaltning, noe som tyder på at det var en betydelig aktør i markedet for handel med kryptovaluta.

I samme periode ble klagen hevdet at Mosaic hadde utviklet en proprietær handelsalgoritme med en imponerende nøyaktighetsgrad på 82 %, som ble brukt til å generere betydelig fortjeneste for kundene.

En annen falsk påstand var at Mosaic konsekvent oppnådde høye fortjenestemarginer, fra 20 % til 60 % per måned og noen ganger til og med over 50 %, noe som antydet at det var en svært lønnsom investeringsmulighet.

Mosaic og dets administrerende direktør hevdet også feilaktig å ha etablert partnerskap eller megleravtaler med visse kryptobørser i et forsøk på å legge til troverdighet til driften.

I virkeligheten uttaler CFTC at Mosaic ikke hadde de betydelige eiendelene under forvaltning som annonsert, noe som tyder på at den ikke var så økonomisk robust som hevdet. I motsetning til representasjonen av en 82% nøyaktig handelsalgoritme, ble det funnet at Mosaic hadde pådratt seg tap mens de handlet for sine kunder, noe som undergraver tilliten og troverdigheten til plattformen.

Dessuten var fortjenestemarginene også udokumenterte, som påstått i klagen. Mosaic oppnådde heller ikke konsekvent den høye avkastningen som ble lovet investorene. Klagen hevder videre at plattformen ikke hadde partnerskap eller megleravtaler som ble annonsert, og potensielt villedet kunder om plattformens legitimitet.

Et humbug og virtuelt korthus

CFTC-kommissær Kristin Johnson kalte hele opplegget en «sham» og et «virtuelt korthus» som resulterte i at intetanende investorer mistet massiv hardt opptjent formue. Johnson la videre til,

"Denne saken eksemplifiserer også bare flere risikoer som jeg alarmerte og inviterte til større koordinert håndheving for å forhindre. Historisk sett oppnår amerikanske finanstilsynsmyndigheter sine mål om kundebeskyttelse og markedsintegritet ved å fokusere på regulatoriske krav ved formidlingspunktet.