Charles Constant arrestert for siktelser for hvitvasking av kryptopenger

Føderale agenter har arrestert Charles Riley Constant, en eier av minibanker med digital valuta under navnet Coindawg. I skrivende stund har han er siktet for hvitvasking av penger, og han har blitt anklaget for å stjele COVID-pandemibaserte lån og konvertere dem til BTC og andre former for krypto for å skjule dem fra nysgjerrige øyne.

Charles Constant er anklaget for hvitvasking av penger

Hvitvasking av penger har lenge vært et alvorlig problem i kryptoområdet. I det siste har vi mottatt flere rapporter og vært vitne til flere overskrifter som snakker om utenlandske kryptomiksere blir stengt av byråer som Justisdepartementet (DOJ). Mange av disse mikserne har angivelig blitt brukt av terrorstater som Nord-Korea for å skjule stjålne digitale midler som deretter brukes til å finansiere pågående atomprogrammer.

I det siste tilfellet skal Constant ha vært en del av en ordning som krevde mer enn 1 million dollar i covid-lån. Påtalemyndigheten hevder at han hvitvasket så mye som 700,000 300 dollar av pengene og sendte dem tilbake til sine medsammensvorne gjennom bitcoin-kjøp, mens de resterende XNUMX XNUMX dollar var han rask til å punge ut. Pengene ble "vasket rene" gjennom Coindawg-minibankene hans, og han ble arrestert for sine påståtte forbrytelser i slutten av mars.

Damian Williams – den amerikanske advokaten for det sørlige distriktet i New York og ikke fremmed for straffesaker på den digitale valutaarenaen – kommenterte i et intervju:

Han konverterte hoveddelen av kriminalitetsinntektene til bitcoin for sine medsammensvorne og brukte en del av resten til å starte sin egen lukrative kryptovaluta-minibankvirksomhet.

Under covid-tiden kunne mange bedrifter søke om det som ble kalt OPS-lån for å sikre at de hadde penger til å holde seg flytende og betale sine gjenværende ansatte mens de tålte en hard økonomi forårsaket av viruset. Selv om dette absolutt kom fra edle hensikter, førte trikset til store mengder kriminalitet blant ledere og gründere som brukte penger til ulovlige formål, spesielt gitt lån ettergivelse var på plass for selskaper som oppfylte visse vilkår.

Myndighetene hevder at Small Business Administration (SBA)-lånene som ble brukt av Constant ble arkivert under falske selskaper og identiteter. Med pengene han beholdt kjøpte han de aktuelle krypto-minibankene og fikk dem stasjonert i både Texas og Oklahoma. Gjennom disse maskinene skaffet han så mye som $3 millioner i kryptouttak og var i stand til å samle inn 15 prosent transaksjonsgebyrer for hver handling.

Så mye kriminalitet gjennom BTC-minibanker

Som en del av etterforskningen deres har føderale agenter beslaglagt så mange som 18 av disse maskinene på pressetidspunktet.

Kryptokriminalitet har lenge skjedd via bitcoin-minibanker. For ikke lenge siden publiserte vi en historie om en eldre mann bosatt i Connecticut som ble lurt til å sende $60K i BTC til svindlere gjennom en krypto minibank.

Tags: Charles Riley Constant, Coindawg, Hvitvasking av penger

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• Minting the Future med Adryenn Ashley. Tilgang her.
• kilde: https://www.livebitcoinnews.com/charles-constant-arrested-on-crypto-money-laundering-charges/