Kina og India står overfor en trussel om hvitvasking av penger gjennom kryptovaluta

Helt siden den første kryptovalutaen, Bitcoin, ble oppfunnet, har tilfeller av hvitvasking av penger vært i høy vekst nesten hvert år. Nå kjemper Kina og India med hvitvaskingssaker som er en trussel mot deres økonomi og finansnæringen for øvrig.

Bare i den andre uken i juni har de to landene registrert og arrestert rundt 1,105 XNUMX personer mistenkt for å ha brukt Bitcoin og andre former for kryptoaktiva for å hvitvaske ulovlige inntekter fra telefon-, e-post- og internettsvindel, ifølge sikkerhetsmyndighetene inkludert departementet for offentlighet. Sikkerhet (MoPS) og Enforcement Directorate (ED), i de to mektige asiatiske nasjonene.

Over 38 millioner dollar i krypto involvert i hvitvasking av penger

Arrestasjonene kommer noen uker etter at Kina slo ned på handel med kryptovaluta og gruvedrift i 23 provinser og regioner som Beijing, Shanxi, Hebei og andre. I følge MoPS-innlegget på WeChat sosiale medieplattform, pleide hvitvaskere å belaste sine kriminelle kunder med en provisjon på 5 % for å konvertere illegitime inntekter til kryptovalutaer gjennom børser.

I dag utstedte Indias ED, et økonomisk etterretningsbyrå med ansvar for å implementere økonomiske lover, en varsel til direktørene for Wazirx, den største kryptovalutabørsen i landet, over kryptoaktivetransaksjoner på til sammen rundt 38.2 millioner dollar. Børsen er anklaget for å ha brutt hvitvaskingslovene under FEMA (Foreign Exchange Management Act) 1999.

ED undersøker også en online betting-app drevet av kinesiske borgere som klarte å konvertere mer enn $7.5 millioner (over 511,451,500 XNUMX XNUMX INR) til Tether (USDT) stablecoin og senere overføre den til kryptolommebøker ved hjelp av Binance-utveksling.

I følge etterforskningen som fortsatt pågår, mottok brukere mer enn rundt $12 millioner i Wazirx-lommeboken fra Binance-kontoer og overførte nesten $19.2 millioner USDT stablecoin til Binance-kontoer.

Kryptovalutaindustrien må reguleres for å bekjempe ulovlige aktiviteter

Foreløpig er det ingen forskrifter på plass som styrer børsene i India, og dette betyr at børsene fortsatt er selvregulerende. Det er derfor de ikke håndhever nødvendige retningslinjer mot hvitvasking av penger (AML) så vel som strenge kjenn-din-kunde-forskrifter (KYC).

På grunn av mangelen på riktige regler for kryptovaluta, overfører børser i India "verdifulle" digitale valutaer til enhver bruker av kryptoaktiva uavhengig av hvor og hvor man befinner seg, uten noen som helst dokumentasjon. Dette gjør det til en trygg havn for kriminelle som leter etter hvitvasking av penger og andre ulovlige operasjoner, inkludert finansiering av terrorisme, narkotikahandel, sex og mange andre.

I henhold til loven om forebygging av hvitvasking av penger, 2002, risikerer alle som blir tatt i å praktisere hvitvasking i India en dom på 3 til 7 års fengsel og kan straffes med en bot på 5 lakh rupees. Så hvis i det hele tatt disse direktørene for børsene og andre kriminelle aktører involvert i slike dyre hvitvaskingsprogrammer blir funnet skyldige, kommer de til å møte konsekvensene ovenfor.

Kilde: https://coinidol.com/money-laundering-threat/