Kina arresterer hundrevis av mennesker i Crypto Money Laundering Case

Kinesiske politifolk har arrestert ca 1,100 individer anklaget for bruk av krypto for å hvitvaske penger. Bevegelsen er tydelig en påminnelse om at Kina ivrig jobber mot et samfunn der krypto har en begrenset eller ikke-eksisterende tilstedeværelse.

Kina jobber mot et kryptosamfunn

I prosessen med å arrestere alle har Kina også uttalt at de har eliminert mer enn 170 kriminelle gjenger kjent for å begå økonomisk kriminalitet. De aktuelle personene antas å ha hvitvasket kryptoen gjennom falske SIM-kort og ulovlige bankkontoer. Arrestasjonene ble gjort via agenter fra Kinas departement for offentlig sikkerhet.

I en uttalelse proklamerte organisasjonen:

For å unngå etterforskningen og undertrykkelsen, vendte svindlere seg til å bruke virtuell valuta for å overføre de involverte midlene. Drevet av ulovlige interesser tilbyr noen kriminelle aktivt tjenester til svindelgjenger, og hjelper svindelgjenger med å overføre og hvitvaske penger ved å kjøpe og utveksle virtuelle valutaer og bli kriminelle medskyldige.

Uttalelsen fortsetter med å si:

Etter etterforskning organiserer slike ulovlige kriminelle gjenger vanligvis personell for å registrere seg på ulike virtuelle valutahandelsplattformer med personlige bankkort og informasjon, kjøpe og utveksle virtuelle valutaer i samsvar med kravene til svindelgjenger og bli "myntbønder" som hjelper dem med å hvitvaske penger. Etter å ha fullført hvitvaskingsprosessen kan myntbønder få "provisjoner" fra 1.5 prosent til rundt fem prosent. Den høye ulovlige inntekten tiltrekker mange mennesker til å delta, og forårsaker alvorlig sosial skade.

På slutten av 2020 kunngjorde Kina at de økte innsatsen for å få slutt på svindelbasert kriminell virksomhet. Dette førte til etableringen av en avdeling kjent som Operation Card Breaking, som så langt har ført til arrestasjoner av mer enn 310,000 15,000 individer og slutten på omtrent XNUMX XNUMX kriminelle grupper.

Kina har alltid vært opp og ned når det kommer til kryptovaluta, har forbudt begge innledende mynttilbud (ICO) og digitale børser for omtrent fire år siden. Nylig kunngjorde lovgivere at de ville ta en sterkere holdning til bitcoin og gruvedrift av kryptovaluta, samt all relatert digital valuta og blokkjedeoperasjoner. Regulatorer som jobber med People's Bank of China sa:

Prisene på kryptovaluta har skutt i været og stupt den siste tiden, og spekulativ handel har slått tilbake. Dette skader alvorlig sikkerheten til folks eiendom og forstyrrer normale økonomiske og finansielle ordrer.

Ikke alle er lykkelige

Så langt har Kina fått kraftig tilbakeslag for sin beslutning om å avslutte tilstedeværelsen av digitale valutaer og relaterte virksomheter innenfor sine grenser. Canaan Creative – det største digitale gruveselskapet i verden etter Bitmain – er stasjonert i Kina, og ga ut en uttalelse som hevder landet var på feil vei ettersom å avbryte gruvedriften til slutt ville redusere jobbutsiktene, skade nasjonens økonomi og sette Kina i en lavere posisjon på konkurransestigen.

I tillegg fikk bitcoin et nytt massivt prisfall etter nyhetene.

Tags: Bitcoin, Bitcoin Mining, Kina Kilde: https://www.livebitcoinnews.com/china-arrests-hundreds-of-people-in-crypto-money-laundering-case/