Mer enn 1,100 personer arrestert over telefon og internettbasert svindel
Kina fortsetter sin anti-kryptovaluta-politikk med ytterligere undersøkelser og arrestasjoner
Etter omfattende undersøkelser og overvåking av mistenkte svindlere, har politiet i Kina nå arrestert mer enn 1,100 personer mistenkt for å ha brukt kryptovalutaer for å hvitvaske ulovlige inntekter fra telefon- og internettsvindel i et nylig angrep, sa departementet for offentlig sikkerhet.
Arrestasjonene er en del av en fortsatt innsats fra myndighetene i Kina for å øke deres inngrep mot handel med kryptovaluta. I forrige måned forbød tre bransjeorganer kryptorelaterte finans- og betalingstjenester, og Kinas kabinett sa at det ville slå ned på Bitcoin gruvedrift og handel.
Det kinesiske offentlige sikkerhetsdepartementet sa at onsdag ettermiddag hadde politiet brutt opp mer enn 170 kriminelle grupper som var involvert i bruk av kryptovalutaer for å hvitvaske penger. Svindelen gjerningsmennene brukte var enkel: Hvitvaskerne belastet sine kriminelle klienter med en provisjon på mellom 1.5 % og 5 % for å endre deres ulovlige inntekter til virtuelle valutaer ved hjelp av kryptobørser, kunngjorde departementet på sin offisielle Wechat-konto.
I går sa Kinas Payment & Clearing Association at antallet forbrytelser som involverer bruk av virtuelle valutaer er på vei oppover. Fordi kryptovalutaer er anonyme, praktiske og globale av natur, "har de i økende grad blitt en viktig kanal for grenseoverskridende hvitvasking av penger," sa foreningen i en uttalelse.
Kryptovalutaer blir raskt valgbetalingen når det kommer til ulovlige gamblingaktiviteter, med nesten 13 % av gamblingsidene som støtter bruken av virtuelle valutaer, og blokkjedeteknologi har gjort det vanskeligere for myndighetene å spore pengene, ifølge foreningen.
Kina forbød finans- og betalingsinstitusjoner å tilby kryptovaluta-relaterte tjenester i midten av mai på grunn av deres volatilitet. Den sa at de utgjør en alvorlig risiko for folks eiendom og kan forstyrre den normale økonomiske og finansielle orden. Internett-plattformer var også inkludert i forbudet, og forsikringsselskaper kan ikke tegne noe firma som driver med virtuelle valutaer på noen måte. Likevel kan noen utenlandske handelsplattformer fortsatt nås fra fastlands-Kina, og reklame er fortsatt utbredt på Weibo og WeChat.
Kilde: https://coinjournal.net/news/china-cracks-down-on-crypto-related-money-laundering/
- &
- 100
- Logg inn
- Aktiviteter
- annonsert
- arrestert
- arrestasjoner
- Ban
- blockchain
- Blockchain teknologi
- endring
- ladet
- Kina
- Kinesisk
- kommisjon
- Selskaper
- fortsetter
- forbrytelser
- Criminal
- grense
- krypto
- Krypto-utvekslinger
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- cryptocurrency trading
- valutaer
- Tilbud
- Avbryte
- økonomisk
- Børser
- finansiell
- Firm
- Gambling
- Global
- HTTPS
- ulovlig
- Øke
- industri
- institusjoner
- forsikring
- Internet
- involvert
- IT
- Gruvedrift
- penger
- Hvitvasking av penger
- offisiell
- rekkefølge
- betaling
- Betalingstjenester
- Ansatte
- Plattformer
- Politiet
- Politikk
- eiendom
- offentlig
- Risiko
- Svindel
- svindlere
- svindel
- sikkerhet
- Tjenester
- Enkelt
- Nettsteder
- Uttalelse
- overvåking
- Teknologi
- spor
- trading
- virtuelle
- virtuelle valutaer
- Volatilitet