Kina tar opp en sak om hvitvasking av kryptovaluta på USD 5.6 milliarder

Kinesisk politi har stoppet en stor kriminell gruppe som angivelig står bak en 40 milliarder yuan (5.6 milliarder dollar) sak om hvitvasking av kryptopenger, ettersom landet trapper opp innsatsen for å bekjempe ulovlige pengestrømmer.

Se beslektet artikkel: Kina slår ut mot kryptosvindel på verdensdagen for forbrukerrettigheter

Raske fakta

• Politiet i Hengyang, et fylke i Kinas sørlige provins Hunan, sa mandag at myndighetene har arrestert 93 mistenkte over hele landet, brutt over 10 fysiske nettsteder, konfiskert over 100 elektroniske enheter og frosset rundt 300 millioner yuan involvert i saken, i en rettshåndhevelseskampanje kalt «Hundredagers handling».
• Den kriminelle gruppen skal ha kjøpt kryptovalutaer med ulovlige midler, og deretter byttet krypto for amerikanske dollar for å hvitvaske fortjenesten deres, sa politiet.
• De skitne pengene skal ha kommet fra telesvindel eller gambling, ifølge politiet.
• Kina forbudt cryptocurrency trading i september 2021 for å slå ned på det den kaller en sektor som har forstyrret økonomisk og finansiell orden.
• Til tross for forbudet, tok Kina fortsatt 10. plass på Chainalysis' 2022-listen av de beste kryptoadopsjonsland publisert tidligere denne måneden.

Se beslektet artikkel: Kryptorelaterte forbrytelser i Kina fortsatt høy til tross for forbud mot transaksjoner