Coinbase-sjef i hjertet av innsidehandelskandalen erklærer seg ikke skyldig i føderal domstol

Tidligere Coinbase Global-produktsjef Ishan Wahi erklærte seg ikke skyldig i to tilfeller av konspirasjon av ledningssvindel og to tellinger av wire-svindel i en føderal domstol på Manhattan onsdag, Reuters rapportert. Wahi har blitt anklaget av USAs rettshåndhevelse og Securities and Exchange Commission (SEC) for innsidehandel mens han var hos Coinbase. Han ble arrestert i mai da han forsøkte å gå om bord på et fly til India og ble siktet i juli.

Nærmere bestemt har Wahi vært det anklaget for å ha videresendt konfidensiell informasjon til broren Nikhil og vennen Sameer Ramani angående kryptovalutaer Coinbase hadde til hensikt å notere for handel. Dette tillot dem angivelig å tjene minst 1.5 millioner dollar mellom juni 2021 og april 2022 ved å anskaffe og handle eiendelene i forkant av deres Coinbase-oppføringer. Det var muligens den første innsidehandelssak som involverer kryptovaluta. Nikhil Wahi er også arrestert, men Ramani forble på frifot i slutten av juli.

SEC forfølger en parallell sivil sak mot Ishan Wahi basert på dens beslutning om at ni av de 25 kryptovalutaene Wahi og hans medskyldige handlet i - Powerledger (POWR), Kromatika (KROM), DFX Finance (DFX), Amp (AMP), Rally (RLY), Rari Governance Token (RGT), DerivaDAO (DDX), LCX og XYO - var verdipapirer. SECs trekk viste seg å være kontroversielt, da det førte til spørsmål om statusen til børser, fond og investorer som har eiendelene.

Relatert: Coinbase SEC-undersøkelse kan ha "alvorlige og avslappende" effekter: Advokat

Det amerikanske justisdepartementet inkluderte ikke verdipapirsvindel blant sine anklager i saken, og Coinbase kraftig benektet at den omhandler verdipapirer i et blogginnlegg publisert etter at det ble reist anklager mot Wahi, med juridisk sjef Paul Grewal som skrev:

"I stedet for å lage skreddersydde regler på en inkluderende og gjennomsiktig måte, stoler SEC på denne typen engangshåndhevelseshandlinger for å prøve å bringe alle digitale eiendeler inn i sin jurisdiksjon, selv de eiendelene som ikke er verdipapirer."

Caroline Pham, kommisjonær ved Commodity Futures Trading Commission, ble også med i kampen, og kaller SEC-saken "et slående eksempel på 'regulering ved håndhevelse'."

SEC er angivelig også ser på innsidehandel i kryptobørser i en etterforskning uten tilknytning til denne saken.