Kongressen ønsker å bli varslet om alle kryptobelønningsbetalinger av DOS

Ettersom USA blir stadig mer bekymret for unndragelser av sanksjoner via kryptovaluta, krever et nytt lovforslag at Kongressen blir varslet om all kryptohjelp gitt til Ukraina.

De regningen, som Representantenes hus behandlet den 19. september, har fått tittelen «Russia Cryptocurrency Transparency Act».

Lovforslaget ber om utnevnelse av en direktør for digital valutasikkerhet ved kontoret for økonomisk sanksjonspolitikk og implementering av DOS. Direktøren vil vurdere hvordan kryptovalutaer påvirker det amerikanske sanksjonsregimet og utvikle og implementere sanksjonspolitikk som er motstandsdyktig mot krypto.

Lovforslaget krever at statssekretæren varsler utenrikskomiteen og komiteen for utenriksrelasjoner minst 15 dager før utbetaling av eventuelle kryptobelønninger. Lovforslaget viser til Department of State (DOS) Rewards for Justice-program, som tilbyr penger til informasjon som bidrar til å forhindre handlinger av internasjonal terrorisme.

Lovforslaget ber DOS om å sende inn en rapport som forklarer hvorfor den valgte å betale ut belønninger i kryptovaluta. Det krever også at rapporten inneholder en liste over alle kryptobelønninger som allerede er betalt av DOS. Rapporten bør inneholde bevis som forklarer hvorfor kryptobetalinger gjør det mer sannsynlig at varslere melder seg enn amerikanske dollar, ifølge lovforslaget.

I tillegg pålegger rapporten utenriksministeren å avgjøre hvordan utenriksdepartementets bruk av krypto påvirker dollarens status som en global reservevaluta og om det kan føre til at flere midler brukes til ulovlige aktiviteter.

Lovforslaget krever også en rapport om rollen til krypto og blokkjede i å gi humanitær hjelp til Ukraina og fremme økonomisk utvikling. I følge lovforslaget skal rapporten inkludere hvordan blockchain og krypto kan hjelpe til med å gi støtte eller gjenbosetting av ukrainske flyktninger og øke effektiviteten, ansvarligheten og åpenheten i bistanden til ukrainere.

Frykten for unndragelse av russiske sanksjoner

I tillegg krever lovforslaget at utenriksministeren, i samråd med finansministeren, skal levere en rapport om i hvilken grad digitale valutaer kan påvirke effektiviteten og håndhevelsen av amerikanske sanksjoner mot den russiske føderasjonen.

I følge lovforslaget skal rapporten inneholde beskrivelser av den russiske føderasjonens innsats for å bruke krypto- og Web 3.0-verktøy for å unngå sanksjoner. Den bør også inkludere en vurdering av hvordan bruk eller adopsjon av krypto kan undergrave nasjonal sikkerhet, sanksjoner og tiltak mot hvitvasking av penger.

Videre heter det i lovforslagets tekst at rapporten også bør inkludere handlinger iverksatt av USA for å samarbeide med privat sektor for å bekjempe sanksjonsunndragelse.

USA innførte sanksjoner mot russiske mål i slutten av februar 2022, noen dager etter at Russland angrep Ukraina. President Joe Biden nevnte trusselen om at russere bruker krypto for å unngå sanksjoner i sin eksekutivordre.

Lovgivere ba spesifikt kryptobørser om å overholde sanksjonene og kutte tjenesten til alle sanksjonerte mål. Mens noen kryptobørser i utgangspunktet var nølende, bøyde de seg til slutt. Men a Kjedeanalyseforskning viste at det er mangel på bevis som tyder på at krypto blir brukt for å unngå sanksjoner.