Land som ignorerer krypto AML-regler risikerer plassering på FATFs "grå liste" — Rapport

By Clark

Rapporter anbefaler at den monetære handlingsgruppen kan gjennomføre årlige kontroller for å bekrefte at land implementerer regler for hvitvasking av kryptoleverandører.

Land som ikke holder seg til anti-money wash-tips (AML) for kryptovalutaer kan realisere seg selv i tillegg til den monetære handlingsgruppens (FATFs) «grå liste».

I følge en rapport fra Al Jazeera 7. november, sier kilder at verdens monetære vakthund deltar for å gjennomføre årlige kontroller for å bekrefte at land implementerer AML og regler for antiterrorfinansiering (CTF) på kryptoleverandører.

Den grå listen viser til listen over stater FATF anser som "Jurisdiksjoner under økt overvåking."

FATF sier at landene på denne listen har forpliktet seg til å løse "strategiske mangler" innenfor forente tidsrammer og derfor er gjenstand for oppblåst observasjon.

Den skiller seg fra FATFs "svarteliste", som refererer til land med "betydelige strategiske mangler med hensyn til hvitvasking av kontanter", en notering som har Persia og derfor Den demokratiske folkerepublikken Choson.

For øyeblikket er det 23 land på grålisten, sammen med Syria, Sør-Sudan, Haiti og Uganda.

Krypto-hotspots akkurat som De forente arabiske emirater (UAE) og derfor Filippinene er på grålisten; imidlertid, i samsvar med FATF, har hvert land opprettet en "politisk forpliktelse på høyt nivå" for å finne sammen med verdens monetære vakthund for å styrke deres AML- og CFT-regime.

Pakistan var tidligere samlet på listen, men når de tar trettifire handlinger for å løse FATFs problemer, er de ikke gjenstand for oppblåst observasjon.

En av de anonyme kildene sitert av Al Jazeera bemerket at mens manglende fordeler ved krypto-AML-tips ikke automatisk vil plassere en rustikk på FATFs gråliste, kan det ha en effekt på dens generelle vurdering, og gi noen tips til å bli oppblåst observert.

Cointelegraph har kontaktet den monetære handlingsgruppen for kommentar, men har ikke mottatt noe svar på publiseringstidspunktet.

I april 2022 rapporterte AML-vakthunden at flere land, sammen med de med virtuelle pluss-tjenesteleverandører (VASP-er), ikke ser ut til å være i samsvar med sine standarder for bekjempelse av finansiering av tvang (CFT) og anti-pengevask ( AML).

I henhold til FATF-tips, måtte VASP-er i drift innenfor visse jurisdiksjoner være autorisert eller registrert.

I mars fant den at mange land hadde "strategiske mangler" i relevans for AML og CTF, sammen med De forente arabiske emirater, Malta, Caymanøyene og dermed Filippinene.

I oktober bemerket Svetlana Martynova, arrangøren for motfinansiering av tvang ved FN (FN) at penger og banknæringen er de "overveiende metodene" for terrorfinansiering.

Martynova fremhevet imidlertid samtidig at teknologier som kryptovalutaer er vant til å "skape muligheter for misbruk."

"Hvis de er ekskludert fra det formelle økonomiske systemet og at de trenger å få eller investere i én ting med navnløshet, og de er avanserte for det, er de i stand til å misbruke kryptovalutaer," sa hun gjennom et "spesialmøte" av hvem i oktober. 28.

Clark

Leder for teknologien.

Land som ignorerer crypto AML-regler risikerer plassering på FATFs 'grå liste' — Rapportkilde https://blockchainconsultants.io/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatfs-grey-list-report/