Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) kunngjorde tirsdag at distriktsdommer Todd W. Robinson innvilget en forespørsel om å likvidere rundt 56 millioner dollar verdt i kryptovalutaer som ble beslaglagt i en svindeloperasjon. I følge pressemeldingen skjedde inngrepet i sammenheng med å beslaglegge inntekter fra en BitConnect-svindelordning.
Glenn Arcaro pled skyldig til å delta i den massive konspirasjonen for å svindle BitConnect-investorer i USA og i utlandet. "Med inntreden av domstolens foreløpige salgsordre, vil regjeringen starte prosessen med å søke å gjøre hele ofre for BitConnect-ordningen ved å selge kryptovalutaen og holde inntektene i amerikanske dollar. Regjeringen vil opprettholde varetekt over det beslaglagte utbyttet i kryptovaluta-lommebøker og har til hensikt å bruke disse midlene til å gi oppreisning til ofrene i henhold til en fremtidig oppreisningsordre fra domstolen ved domsavsigelsen, bemerket DOJ.
Faktisk bemerket rettsdokumenter at ofrene investerte over 2 milliarder dollar i ordningen, som er kjent som den største kryptosvindel som noen gang er anklaget for kriminelle av amerikanske myndigheter. Arcaro får sin dom 7. januar 2022, og kan risikere en maksimalstraff på 20 års fengsel. Både FBI og IRS-kriminaletterforskningsteamet deltar i etterforskningen. Avviklingen søker å kompensere ofrene.
Forslag til artikler
Alt har endret seg i 2021Gå til artikkelen >>
Team for kryptoenhet
Nylig, Finansforstørrelser rapporterte at US DOJ publiserte en stillingsannonse å ansette en ny direktør for sin splitter nye National Cryptocurrency Enforcement Unit (NCET). I følge innlegget i USAJobs vil NCETs oppdrag være å støtte, etterforske og straffeforfølge kryptovalutrelatert kriminalitet og bidra til å redusere bruken av kryptovaluta som et kriminelt verktøy, bemerket stillingsposten.
Når det er sagt, vil direktøren for NCET lede "et team av erfarne påtalemyndigheter som etterforsker og straffeforfølger kryptovalutasaker, som utgjør en sentral del av en landsomfattende håndhevelsesinnsats for å bekjempe bruken av kryptovaluta som et ulovlig verktøy."
- "
- 7
- annonsert
- Artikkel
- auto
- Milliarder
- Svart
- saker
- ladet
- Conspiracy
- Court
- Crime
- Criminal
- krypto
- krypto-svindel
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- varetekt
- Justisdepartementet
- Regissør
- dokumenter
- DOJ
- dollar
- Face
- FBI
- svindel
- midler
- framtid
- Regjeringen
- leie
- HTTPS
- undersøke
- etterforskning
- Investorer
- Jobb
- Justice
- føre
- avvikling
- logo
- millioner
- Oppdrag
- rekkefølge
- ordrer
- trykk
- Pressemelding
- fengsel
- redusere
- salg
- beslaglagt
- Stater
- støtte
- forent
- Forente Stater
- us
- W
- Lommebøker
- verdt
- år