Kryptokriminalitet faller 39 %, men utfordringene vedvarer, inkludert løsepengevareangrep, transaksjoner med sanksjonerte enheter – Fintech Singapore

by Fintech News Singapore Februar 16, 2024

I 2023 utgjorde verdien mottatt av ulovlige kryptovalutaadresser USD 24.2 milliarder, noe som representerer en nedgang på 39 % år-over-år (YoY) fra USD 39.6 milliarder i 2022, viser nye data utgitt av blokkjedeanalysefirmaet Chainalysis. Til tross for den bemerkelsesverdige nedgangen og forbedringene, er fremtredenen av sanksjonsrelaterte transaksjoner og veksten av løsepengevareangrep fortsatt sentrale utfordringer for industrien å takle.

Disse dataene, utgitt foreløpig i påvente av den kommende Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, avslører at 2023 var et år med bedring for kryptovalutaindustrien da sektoren tok seg opp igjen etter skandalene, forretningskollapsene og prisnedgangene som fant sted i 2022.

Verdien mottatt av ulovlige kryptoadresser falt betydelig i 2023, drevet av en nedgang i kryptosvindel- og hackinginntekter med henholdsvis 29.2 % og 54.3 %. Chainalysis tilskriver delvis denne trenden  markedsdynamikk og endringer i kriminell taktikk.

Spesielt bemerker rapporten at svindel er mest vellykket når markedene er oppe, frodigheten er høy og folk føler at de går glipp av en mulighet til å bli rik raskt. I tillegg beveger mange kryptosvindlere seg mot romantiske svindeltaktikker, noe som gjør disse svindelene vanskeligere å avdekke.

Stjålne midler er også på vei ned, et fall som hovedsakelig ble drevet av nedgangen i hacking av desentralisert finans (DeFi). Denne nedgangen kan signalisere starten på en reversering av en langsiktig trend, og kan antyde at DeFi-protokoller forbedrer deres sikkerhetspraksis.

Total kryptovaluta-verdi mottatt av ulovlige adresser, 2018–2023, Kilde: Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, Chainalysis, januar 2024

I tillegg til reduksjonen i den absolutte verdien av ulovlig aktivitet, fremhever Chainalysis forbedringer i forebygging og oppdagelse av svindel, og bemerker at andelen av kryptotransaksjonsvolumet assosiert med ulovlig aktivitet falt til 0.34 % i 2023, mot 0.42 % i 2022.

Ulovlig andel av alt transaksjonsvolum for kryptovaluta, 2018–2023, Kilde: Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, Chainalysis, januar 2024

Omvendt avslører dataene en økning i løsepengevare-angrep og darknet-markeder, noe som indikerer utfordringer innen cybersikkerhet og en gjenoppblomstring av disse ulovlige aktivitetene. Veksten i løsepengevareinntekter tyder på at løsepengeangripere tilpasser seg de nye cybersikkerhetsforbedringene som organisasjoner har gjort. I mellomtiden gir veksten i darknet-markedsinntekter inntrykk av at markedet er i ferd med å ta seg opp igjen etter nedleggelsen av den ledende plattformen Hydra, med totale inntekter som klatrer tilbake mot 2021-høydene.

Chainalysis bemerker også at transaksjoner knyttet til sanksjonerte enheter og jurisdiksjoner utgjorde en betydelig del av ulovlig aktivitet. Til sammen utgjorde sanksjonerte enheter og jurisdiksjoner et transaksjonsvolum verdt 14.9 milliarder USD i 2023, noe som representerer 61.5 % av alt ulovlig transaksjonsvolum målt i løpet av det året.

Mesteparten av denne summen kom fra kryptovalutatjenester som er sanksjonert av det amerikanske finansdepartementets kontor for kontroll av utenlandske aktiva, eller som er lokalisert i sanksjonerte jurisdiksjoner. Resten representerer aktiviteter fra gjennomsnittlige kryptobrukere som tilfeldigvis bor i disse jurisdiksjonene.

En annen trend som er skissert i rapporten er endringen i preferanse for aktiva. Mens bitcoin lenge hadde vært den foretrukne kryptoen for kriminelle, ble stablecoins i 2022 det dominerende valget for ulovlige transaksjoner, et skifte som delvis tilskrives deres generelle vekst og større andel i kryptoaktivitet.

Ulovlig transaksjonsvolum etter aktivatype, 2018–2023, Kilde: Chainalysis 2024 Crypto Crime Report, Chainalysis, januar 2024

Kryptomarkedet tok seg opp igjen i 2023, med bitcoin som økte mer enn 150 % for året, data fra Coinmarketcap Vis. Bommen representerte en stor oppgang fra 2022, hvor kryptoprisene falt og store selskaper kollapset.

Kryptobørsen FTX, en gang verdsatt 32 milliarder dollar, gikk oppover i desember 2022 etter en økning i kundeuttak utsatt et hull på 8 milliarder dollar i selskapets regnskap. I november 2023 dømte en jury i New York selskapets grunnlegger, Sam Bankman-Fried, på syv kriminelle punkter. Bankman-Fried står nå overfor en maksimumsstraff på 115 års fengsel.

Krypto-rallyet fortsetter i år, med markedet som starter 2024 på en høy tone. Den 10. januar 2023 ga US Securities and Exchange Commission (SEC) godkjenning til 11 spotbitcoin-børshandlede fond (ETF), som markerte et vannskille for kryptoindustrien.

Flyttingen forventes å tilby bekvemmelighet ved å utvide tilgangen til kryptomarkedet, redusere den tekniske kompleksiteten knyttet til administrasjon av lommebøker og navigering i børser. Denne tilgjengeligheten appellerer til investorer som er mer kjent med tradisjonelle investeringsveier. Spot bitcoin ETFer forbedrer også likviditeten, slik at investorer kan kjøpe og selge bitcoins gjennom standard meglerkontoer, som ligner på handel med tradisjonelle eiendeler. Til slutt er disse ETF-ene underlagt regulatorisk tilsyn, noe som sikrer åpenhet og investorbeskyttelse, i motsetning til individuelle bitcoin-kjøp.

Bitcoin handles for tiden over 47,000 2021 USD, et nivå sist i desember 9, viser data fra Coinmarketcap. Kryptoen er opp 2024% fra starten av XNUMX.

Utvalgt bildekreditt: Redigert fra Freepik

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
• PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
• kilde: https://fintechnews.sg/85415/crypto/crypto-crime-drops-39-but-challenges-persist-including-ransomware-attacks-transactions-with-sanctioned-entities/